Aktualności

Media o nas

Zarząd PCC EXOL SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku z dnia 09 maja 2022 r. na dzień 17 maja 2022 r.
Pozostałe terminy opublikowane w raporcie nr 1/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. pozostają bez zmian.

Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 12 kwietnia 2022 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:
– PCC Chemicals GmbH, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 150 988 026 akcjami i 275 054 026 głosami wynikającymi z tych akcji, w tym 135 323 143 akcjami imiennymi i 259 389 143 głosami wynikającymi z akcji imiennych oraz 15 664 883 akcjami na okaziciela i 15 664 883 głosami wynikającymi z akcji na okaziciela, co stanowi 100% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 92,44% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC EXOL SA wynosi 173 475 735. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 297 541 735.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 12 kwietnia 2022 roku zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść uchwał podjętych

Zarząd PCC EXOL SA (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 rok w której postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., w kwocie 53 627 886,72 zł zostaje podzielony w następujący sposób:
– kwota 20 817 088,20 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,12 zł na jedną akcję,
– kwota 32 810 798,52 zł na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Jako dzień dywidendy ustala się dzień 21 kwietnia 2022 r. Jako terminy wypłaty dywidendy ustala się następujące dni:
– 28 kwietnia 2022 r.- – wypłata w kwocie 17 347 573,50, to jest w wysokości 0,10 zł na jedną akcję;
– 19 lipca 2022 r. – wypłata w kwocie 3 469 514,70 zł, to jest w wysokości 0,02 zł na jedną akcję.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 173 475 735.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w zakresie podziału jednostkowego zysku Spółki za rok 2021 (dalej: „Zysk”).

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację podziału Zysku, określoną w uchwale Zarządu Spółki z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału Zysku, zgodnie z którą Zysk za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w kwocie 53 627 886,72 zł zostałby podzielony w następujący sposób:
– kwota 20 817 088,20 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,12 zł na jedną akcję,
– kwota 32 810 798,52 zł na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu ustalenia dnia dywidendy na dzień 21 kwietnia 2022 r. oraz następujących dni wypłaty dywidendy:
– 28 kwietnia 2022 r. – wypłata w kwocie 17 347 573,50 zł, to jest w wysokości 0,10 zł na jedną akcję;
– 19 lipca 2022 r. – wypłata w kwocie 3 469 514,70 zł, to jest w wysokości 0,02 zł na jedną akcję.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała również możliwość zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu rozważenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki, zgodnie z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

Zarząd spółki PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej propozycji podziału jednostkowego zysku netto za rok 2021 w kwocie 53 627 886,72 zł (dalej: „Zysk”).

Mając na uwadze wypracowany w 2021 roku Zysk i możliwości finansowe Spółki, Zarząd rekomenduje podział Zysku w następujący sposób:
– kwota 20 817 088,20 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,12 zł na jedną akcję,
– kwota 32 810 798,52 zł na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto Zarząd proponuje ustalić dzień dywidendy na dzień 21 kwietnia 2022 r. oraz następujące dni wypłaty dywidendy:
– 28 kwietnia 2022 r. – wypłata w kwocie 17 347 573,50 zł, to jest w wysokości 0,10 zł na jedną akcję,
– 19 lipca 2022 r. – wypłata w kwocie 3 469 514,70 zł, to jest w wysokości 0,02 zł na jedną akcję.

Dodatkowo Zarząd dopuszcza możliwość zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu rozważenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki, zgodnie z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z przeznaczeniem na wypłatę zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy lub dywidendy.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. b Statutu Spółki niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 marca 2022 r. Spółka otrzymała od PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, czyli od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, tj. z Wiceprezesem Zarządu Spółki, z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki oraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie dotyczące zastawu na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 7 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Powiadomienie PCC EXOL_powiadomienie 19MAR_PCC Rokita

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 marca 2022 r. Spółka otrzymała od PCC Chemicals GmbH z siedzibą w Duisburgu (Niemcy), czyli od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, tj. z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie dotyczące zastawu na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 7 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Powiadomienie PCC EXOL_powiadomienie 19MAR_PCC Chemicals

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306150, NIP 9880267207, REGON 020716361, BDO 000030805, z kapitałem zakładowym 173.475.735,00 zł w pełni wpłaconym („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i 2, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.), („KSH”), zwołuje na dzień 12 kwietnia 2022 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. („Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Brzegu Dolnym (56-120), przy ul. Sienkiewicza 4, budynek oznaczony symbolem G-5, I piętro, sala „Brzeg Dolny”.

1. Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uchwała w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej powołania.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2021.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2021.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2021.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2021 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
10. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2021,
b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2021,
c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2021,
d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2021 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
e. udzielenia absolutorium członkom organów PCC EXOL S.A. z wykonania obowiązków w roku 2021,
f. podziału zysku netto PCC EXOL S.A. za rok 2021,
g. zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2021,
h. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.
i. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

2. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Zgodnie z art. 4061 §1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 27 marca 2022 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (27 marca 2022 roku) jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i imiennych. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji zdematerializowanych oraz zastawnicy lub użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, w celu wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinni zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później, niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 28 marca 2022 roku, od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zaświadczenie powinno zawierać informacje wskazane w art. 4063 §1 KSH, tj.:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
2. liczbę akcji;
3. odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
5. wartość nominalną akcji;
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
8. cel wystawienia zaświadczenia;
9. wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
10. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
11. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych
są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu PCC EXOL S.A. (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w sekretariacie Zarządu PCC EXOL S.A. (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki w sekretariacie Zarządu PCC EXOL S.A. (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu.

Wraz z żądaniem przesłania listy:
a) akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi – zobowiązani są potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,
b) akcjonariusze będący osobami fizycznymi – zobowiązani są załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,
c) pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza – zobowiązany jest dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru lub innego właściwego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przesłania listy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF (zgodnie
z określonymi poniżej zasadami komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej).

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

3. Prawo akcjonariusza do: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia oraz zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (nie później niż 22 marca 2022 roku). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w sekretariacie Zarządu PCC EXOL S.A. (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w sekretariacie Zarządu PCC EXOL S.A. (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres ir.exol@pcc.eu, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, przy czym Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

W przypadku zgłoszonego podczas obrad Walnego Zgromadzenia żądania akcjonariusza udzielenia informacji dotyczących Spółki, Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia, natomiast w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 6 KSH.

Akcjonariusz Spółki zgłaszający żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad lub zgłaszający projekty uchwał winien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania,
a dodatkowo w przypadku:
a) akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,
b) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,
c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru lub innego właściwego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie lub projekty przy wykorzystaniu poczty elektronicznej zastosowanie mają określone poniżej zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, każdy z akcjonariuszy może zgłaszać również podczas Walnego Zgromadzenia. O kolejności głosowania poszczególnych projektów uchwał dotyczących tego samego punktu porządku obrad rozstrzygać będzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

4. Zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Akcjonariusze przesyłający żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, dokumentację potwierdzającą ich uprawnienie do złożenia żądania oraz pytania związane z porządkiem obrad powinni jednocześnie wskazać adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Zarząd Spółki będzie kontaktować się z akcjonariuszem, a także jego pełnomocnikiem, jeśli pełnomocnik został ustanowiony. Adres podany przez akcjonariusza służy weryfikacji, mogącej polegać między innymi na zwrotnym pytaniu skierowanym do akcjonariusza lub jego pełnomocnika w celu potwierdzenia przekazanych informacji. Korzystanie przez akcjonariusza za pomocą poczty elektronicznej z dokumentów wymaga przesłania ich w formacie PDF. Przesyłane pocztą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Przekazanie przez akcjonariuszy korespondencji w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej ir.exol@pcc.eu lub bez dochowania wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie wywołuje skutków wobec Spółki i jako takie wnioski akcjonariusza nie zostaną uwzględnione. Ryzyko związane z użyciem poczty elektronicznej jako formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.

Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza
i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Wzór formularza stosowanego podczas głosowania przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej www.pcc-exol.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie > Spółka > Walne Zgromadzenia” oraz jako załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów i głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i zostaje następnie dołączone do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza, a w przypadku jego braku datę urodzenia akcjonariusza. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą prawną, powinno zawierać firmę, siedzibę i nr KRS lub innego rejestru akcjonariusza oraz dane określone w zdaniu poprzedzającym dotyczące osób, udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu, najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2022 roku, do godz. 15:00.

Wzór pełnomocnictwa udzielanego w formie elektronicznej został zamieszczony na stronie internetowej www.pcc-exol.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie > Spółka > Walne Zgromadzenia” oraz jako załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Spółka, podejmując odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zobowiązuje również akcjonariuszy do przesłania Spółce najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2022 roku, do godz. 15:00, za pomocą poczty elektronicznej na adres: ir.exol@pcc.eu skanu dokumentu pełnomocnictwa (format PDF), wskazując:
– osobę pełnomocnika z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i PESEL pełnomocnika, a w przypadku jego braku datę urodzenia pełnomocnika – gdy pełnomocnik jest osobą fizyczną, lub
– firmę (nazwę) pełnomocnika z podaniem siedziby, adresu, numeru KRS (lub innego rejestru),
a także imion i nazwisk osób działających w imieniu podmiotu, któremu udzielono pełnomocnictwa, nie będącego osobą fizyczną.

Ponadto akcjonariusz, pełnomocnik lub osoby działające w ich imieniu, jeśli akcjonariusz lub pełnomocnik jest osobą prawną, zobowiązani są przedstawić Spółce odpowiednio następujące dokumenty dotyczące akcjonariusza i pełnomocnika oraz osób działających w ich imieniu, jeśli akcjonariusz lub pełnomocnik jest osobą prawną:
– do wglądu: dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości;
– kopię odpisu aktualnego lub pełnego z właściwego dla tego podmiotu rejestru.

Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zarząd Spółki, jako zwołujący Walne Zgromadzenie, nie przewiduje możliwości uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki, jako zwołujący Walne Zgromadzenie, nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki, jako zwołujący Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Udostępnienie pełnej dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki www.pcc-exol.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie > Spółka > Walne Zgromadzenia”.

10. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki: www.pcc-exol.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie > Spółka > Walne Zgromadzenia”.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 ze zm.).

11. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

I. Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzenia”, informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez akcjonariuszy, ich pełnomocników, osoby uprawnione z akcji zdematerializowanych oraz zastawników lub użytkowników, którym przysługuje prawo głosu (dalej: „Uprawnieni”) uprawnień oraz obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w związku z udziałem Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu (dalej: „Dane”) jest PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym ul. Sienkiewicza 4 (56-120) (dalej: „Administrator”).
II. Państwa Dane mogły zostać udostępnione Administratorowi przez odpowiedni podmiot przyjmujący zapisy w ramach emisji papierów wartościowych, z usług którego korzystaliście Państwo w tym celu. Mogły też zostać przesłane przez akcjonariuszy, pełnomocników lub przedstawicieli m.in. w związku z koniecznością wykazania prawa do reprezentowania Uprawnionego.
III. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się przez e-mail: iod.exol@pcc.eu.
IV. W związku ze statusem Uprawnionych Administrator może przetwarzać następujące Dane: dane identyfikacyjne (w tym imię i nazwisko, adres, seria i numer dowodu osobistego, numer PESEL itp.), dane kontaktowe (w tym adres, adres e-mail), szczegóły dotyczące emisji oraz inne Dane przekazane Spółce w związku z dalszą współpracą lub kontaktem.
V. Administrator przetwarza Dane w celu:
– umożliwienia realizacji przez Uprawnionych praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych;
– realizacji obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w ramach udzielenia odpowiedzi na zapytania lub wnioski kierowane do Spółki, prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie, przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia i umożliwienia w nim uczestnictwa, prowadzenia rejestrów / list akcjonariuszy, innej niezbędnej dokumentacji, a także w celu wywiązania się z obowiązków rachunkowych i podatkowych;
– realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z umożliwieniem kontaktu z akcjonariuszami, weryfikacją ich tożsamości, potencjalnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń.
VI. Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora jest:
– art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, wynikających w szczególności z Kodeksu spółek handlowych, Ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR);
– art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – niezbędność do wykonania umowy objęcia akcji lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą;
– art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci konieczności zapewnienia kontaktu z akcjonariuszami, weryfikacji ich tożsamości, możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
VII. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez Uprawnionych ich praw, w tym udziału Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu.
VIII. Dane mogą być przekazywane podmiotom, które wspierają Spółkę w realizacji jej obowiązków, w szczególności podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), podmiotom realizującym przesyłki, zapewniającym bieżącą obsługę prawną, przeprowadzającym audyty, świadczącym usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów etc., operatorom płatności internetowych lub bankom – w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym, w ramach powyższych czynności, także podmiotom z Grupy Kapitałowej PCC.
Dane mogą zostać przekazane także Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych SA, Giełdzie Papierów Wartościowych SA, a także właściwym organom, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, na ich żądanie.
IX. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania przez Administratora w związku z realizacją celów określonych w pkt V. powyżej, a w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe, dot. emisji papierów wartościowych) będą zobowiązywać Spółkę do dłuższego przetwarzania tych danych lub Administrator będzie uprawniony do ich przechowywania dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, wówczas dane będą przechowywane przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa.
X. Jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu Danych poza terytorium EOG (np. w przypadku, kiedy akcjonariusz mający siedzibę poza terytorium EOG zwróci się do Administratora
o przesłanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub gdy Administrator zleci wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG), Administrator podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych.
W szczególności, Dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego tylko w sytuacji, kiedy:
– w umowie z odbiorcą zawarto stosowne klauzule umowne zwane „standardowymi klauzulami umownymi” zatwierdzone przez Komisję Europejską lub
– w stosunku do danego państwa trzeciego stwierdzono decyzją Komisji Europejskiej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych .
W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji o zastosowanych zabezpieczeniach, w szczególności kontaktując się w sprawie ochrony Danych e-mailowo – adres wskazany w pkt. III.
XI. W przypadkach określonych przepisami Rozporządzenia przysługuje Państwu prawo dostępu do Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora). W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem mailowo na adres wskazany
w pkt III.
XII. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Danych narusza przepisy prawa.
XIII. Państwa Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 lutego 2022 r. Spółka otrzymała od Wiceprezesa Zarządu Spółki powiadomienie dotyczące nabycia akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 i art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

Treść powiadomienia

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2022 r. Spółka otrzymała od Wiceprezesa Zarządu Spółki powiadomienie dotyczące nabycia akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 i art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

Treść powiadomienia

 

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2022 r. Spółka otrzymała od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie dotyczące nabycia akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 i art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

Treść powiadomienia 

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 stycznia 2022 r. Spółka otrzymała od PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, czyli od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, tj. z Wiceprezesem Zarządu Spółki, z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki oraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie dotyczące zastawu na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 7 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść powiadomienia

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 r. Spółka otrzymała od PCC Chemicals GmbH z siedzibą w Duisburgu (Niemcy), czyli od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, tj. z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie dotyczące zastawu na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 7 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść powiadomienia

Zarząd PCC Rokita S.A. (dalej również „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 r. Spółka otrzymała od PCC Chemicals GmbH z siedzibą w Duisburgu (Niemcy), czyli od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, tj. z Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie dotyczące zastawu na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 7 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść powiadomienia

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2022 r. Spółka otrzymała od Wiceprezesa Zarządu Spółki powiadomienie dotyczące nabycia akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 i art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

Treść powiadomienia

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2022 r. Spółka otrzymała od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie dotyczące nabycia akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 i art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

Treść powiadomienia

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje o terminach publikacji raportów okresowych dotyczących roku obrotowego 2022:
– 9 marca 2022 r. – jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021,
– 9 maja 2022 r. – skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku,
– 17 sierpnia 2022 r. – skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku,
– 7 listopada 2022 r. – skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku.
Jednocześnie Spółka informuje, że:
Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
Na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową o Spółce.
Na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone jednostkowe skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz ze skróconą informacją dodatkową.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, że powziął od PCC BD Sp. z o.o. (dalej PCC BD), spółki powiązanej, w której Spółka i PCC Rokita S.A. mają po 50% udziałów, informację o podpisaniu w dniu 27 grudnia 2021 r. pomiędzy PCC BD a Skarbem Państwa umowy o udzielenie spółce PCC BD pomocy publicznej w formie dotacji celowej (dalej: „Dotacja”) na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych” (dalej: „Inwestycja”).

Spółka uprzednio informowała o przyjęciu oferty na Dotację raportem nr 34/2021 z dnia 4 października 2021 r. oraz o decyzji o Inwestycji raportem nr 39/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r.

Dotacja zostanie udzielona spółce PCC BD w latach 2023 – 2026 w maksymalnej kwocie 42,12 mln zł w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.

Ze względu na znaczenie rozważanej Inwestycji oraz jej szacowaną wartość na poziomie 351 mln zł Spółka zakwalifikowała podpisanie niniejszej umowy za informację poufną.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2021 r. powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 16 grudnia 2021 r. dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki aktualizującej wysokość kapitału zakładowego Spółki.
Wskutek wpisania powyższej zmiany statutu Spółki odzwierciedlającej podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 172 814 828 zł o kwotę 660 907 zł poprzez emisję Akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, kapitał zakładowy Spółki wynosi 173 475 735 zł i dzieli się na 173 475 735 akcji imiennych i zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, reprezentujących łącznie 297 541 735 głosów, w tym:
a) 500.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do nr 500.000,
b) 29.700.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 29.700.000,
c) 93.866.000 akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 93.866.000,
d) 27.234.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od 1 do 27.234.000,
e) 9.927.231 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 do 9.927.231,
f) 11.257.143 akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 11.257.143,
g) 991.361 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 991.361.
W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.
Podstawa prawna: §5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Tekst jednolity Statutu

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2021 roku powziął od PCC BD Sp. z o.o. spółki, w której Spółka i PCC Rokita S.A. mają po 50% udziałów, informację o podpisaniu w dniu 6 grudnia 2021 roku umowy z firmą Desmet Ballestra S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (Włochy) na dostawę rozwiązania technologicznego, w związku z zatwierdzoną do realizacji inwestycją w budowę zintegrowanego zakładu do produkcji etoksylatów, polialkilenoglikoli i polioli polieterowych oraz innych produktów etoksylowanych pod nazwą „Budowa nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych” (dalej: Inwestycja), o której Spółka informowała raportem nr 39/2012 dnia 2 grudnia 2021 r.

Umowa ma zapewnić kluczową dokumentację procesową, udzielenie licencji na jej użytkowanie oraz dostawę kluczowych urządzeń.

Łączna wartość umowy wynosi 10,65 mln euro, stanowiącego równowartość 48,9 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 6 grudnia 2021 r.

Ze względu na znaczenie rozważanej Inwestycji oraz jej szacowaną wartość na poziomie 351 mln zł, Spółka zakwalifikowała podpisanie niniejszej umowy za informację poufną.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”, „PCC EXOL S.A.”, „PCC EXOL”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2021 r. zostały wyrażone przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki zgody na inwestycję polegającą na utworzeniu nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych w Brzegu Dolnym („Inwestycja”).

Inwestycja będzie realizowana przez PCC BD Sp. z o.o. („PCC BD”), której wspólnikami są PCC EXOL S.A. i PCC Rokita S.A., obie posiadające po 50% udziałów.

W dniu 2 grudnia 2021 r. zgody na Inwestycję zostały wyrażone również przez Radę Nadzorczą i Zarząd PCC Rokita S.A. oraz Zgromadzenie Wspólników PCC BD i Zarząd PCC BD.

Zgoda Rady Nadzorczej PCC EXOL powoduje wejście w życie umowy dostawy i odbioru tlenku etylenu z PKN Orlen S.A. („Umowa”), opisanej w raporcie nr 36/2021 z dnia 11.10.2021 oraz umowy o współpracy z PCC Rokita S.A. opisanej w raporcie nr 35/2021 z dnia 11.10.2021.

Instalacja wybudowana w ramach Inwestycji będzie służyła do produkcji wyrobów wytwarzanych z użyciem tlenku etylenu, którego dostawy od 2024 roku będą realizowane na podstawie Umowy.

Wartość szacunkowa nakładów na tę Inwestycję to około 351 mln zł. Zakończenie Inwestycji przewidywane jest na połowę 2026 roku.

Wstępnie zakładane średnioroczne nowe potencjalne zdolności produkcyjne przy zakładanym portfolio dzięki Inwestycji wyniosą szacunkowo 50-55 tys. ton.

Inwestycja w nową instalację ma nie tylko zwiększyć wolumen możliwych do zaoferowania wyrobów, ale też poszerzyGrupy PCC EXOL. Nowa instalacja ma służyć wytwarzaniu wielu różnych produktów, które będą mogły mieć szerokie zastosowanie w licznych branżach, ponieważ będą mogły stanowić surowiec do dalszych procesów przemysłowych. Na nowej instalacji ma być produkowana szeroka gama etoksylatów, polialkilenoglikoli, polioli polieterowych i innych produktów etoksylowanych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Zarząd PCC EXOL S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku z dnia 5 listopada 2021 r. na dzień 8 listopada 2021 r.

Pozostałe terminy opublikowane w raporcie nr 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. pozostają bez zmian.

Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”, „PCC EXOL”) informuje, że w dniu 13 października 2021 r. Spółka, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, podjęła decyzję o realizacji inwestycji Rozbudowy Wytwórni ETE-2 PCC EXOL S.A. w Płocku („Inwestycja”).

Inwestycja ma umożliwić zwiększenie wolumenu oferowanych wyrobów oraz poszerzenie portfolia produktowego Spółki. Planowana przez PCC EXOL produkcja ma obejmować surfaktanty niejonowe (etoksylaty), o szerokim spektrum zastosowania m.in. w produkcji: kosmetyków, środków czystości, farb i powłok, lubrykantów oraz w branżach: środków higieny osobistej, tekstylnej, obróbce metali, środków ochrony roślin i farmaceutycznej.

Wartość szacunkowa nakładów na tę Inwestycję ma wynieść około 94 mln zł. Przewidywany przybliżony czas zakończenia Inwestycji to połowa 2024 roku.

Po zakończeniu Inwestycji zakładane średnie roczne potencjalne zdolności produkcyjne Wytwórni ETE-2 PCC EXOL S.A. w Płocku mają zostać podwojone i mają wynieść około 80 tys. ton.

Ze względu na znaczenie rozważanej Inwestycji, Spółka zakwalifikowała decyzję o jej realizacji jako informację poufną.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

 

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, że w dniu 11 października r. została zawarta umowa dostawy i odbioru tlenku etylenu z firmą Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („PKN ORLEN”), („Umowa”).

Dostawy tlenku etylenu na podstawie nowo zawartej Umowy mają rozpocząć się od 1 stycznia 2024 r., to jest bezpośrednio po wygaśnięciu obecnie wiążącej Spółkę i PKN ORLEN umowy. Okres dostaw będzie wynosił 25 lat (2024-2048).

Umowa przewiduje zwiększanie dostaw tlenku etylenu wobec ilości dotychczas kupowanych od PKN ORLEN. W pierwszym roku dostaw wolumen wyniesie 37.000 ton, docelowo 120.000 ton rocznie i zostanie osiągnięty najwcześniej w 2028 roku. Umowa przewiduje określone mechanizmy umożliwiające stronom modyfikacje (zwiększenia bądź zmniejszenia) faktycznie dostarczanej w danym roku ilości tlenku etylenu. Ponadto część wolumenu będzie odsprzedawana jak dotychczas do PCC Rokita S.A.

Z uwagi na znaczenie dla działalności Spółki długoterminowych, systematycznych dostaw kluczowego surowca w postaci tlenku etylenu Zarząd uznał, że informacja o zawarciu Umowy spełnia kryteria informacji poufnej.

Umowa wejdzie w życie pod warunkiem wyrażenia przez Radę Nadzorczą Spółki zgód na realizację określonych inwestycji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („PCC EXOL”, „Spółka”) informuje, że w dniu 11 października 2021 r. Spółka zawarła umowę o współpracy z PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym dotyczącą odsprzedaży oraz zarządzania transportem tlenku etylenu do magazynów PCC Rokita S.A. („Umowa”), pod warunkiem zawarcia i wejścia w życie umowy dostawy tlenku etylenu („Umowa dostawy”) pomiędzy PCC EXOL i Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („PKN Orlen”).

W przypadku wejścia w życie Umowy, będzie ona obowiązywała od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2048 roku, a obecnie wiążąca Spółkę i PCC Rokita S.A. umowa wygaśnie. Umowa przewiduje zwiększanie dostaw tlenku etylenu wobec ilości dotychczas dostarczanych do PCC Rokita S.A. W pierwszym roku dostaw wolumen wyniesie 24.000 ton, docelowo 46.000 ton rocznie i zostanie osiągnięty najwcześniej w 2028 roku. Ponadto z uwagi m. in. na wieloletni charakter Umowy i Umowy dostawy, w celu odzwierciedlenia aktualnych potrzeb Spółki oraz PCC Rokita, Umowa dopuszcza możliwość modyfikacji ww. ilości pomiędzy tymi spółkami.

Umowa umożliwi Spółce zagospodarowanie istotnych ilości tlenku etylenu, który miałby być nabywany na podstawie Umowy dostawy pomiędzy PCC EXOL i PKN Orlen. Z uwagi na ten fakt, Zarząd uznał, że informacja o zawarciu Umowy spełnia cechy informacji poufnej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, że powziął od PCC BD Sp. z o.o. (dalej PCC BD), spółki zależnej w 50% od Spółki i od PCC Rokita SA, informację o przyjęciu przez nią w dniu 4 października 2021 r. oferty wsparcia otrzymanej od Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w postaci dotacji z budżetu państwa w wysokości 42,12 mln zł („Dotacja”) dla rozważanej inwestycji polegającej na utworzeniu nowego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych w Brzegu Dolnym („Inwestycja”) w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.

Ponadto Spółka zastrzega, że przyjęcie oferty na Dotację nie stanowi decyzji Spółki ani PCC BD o realizacji Inwestycji, zaś w zakresie Dotacji pomiędzy PCC BD oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki dodatkowo przewidziane jest zawarcie odpowiedniej umowy.

Ze względu na znaczenie rozważanej Inwestycji oraz jej szacowaną wartość na poziomie 351 mln zł Spółka zakwalifikowała przyjęcie oferty na Dotację jako informację poufną.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2021 r. Spółka otrzymała od PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, czyli od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, tj. z Wiceprezesem Zarządu Spółki, z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki oraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie dotyczące zastawu na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 7 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Powiadomienie

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2021 r. Spółka otrzymała od PCC Chemicals GmbH z siedzibą w Duisburgu (Niemcy), czyli od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, tj. z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie dotyczące zastawu na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 7 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Powiadomienie

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”) spółka PCC EXOL S.A. („Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą Decyzji o wparciu nr 16/LSSE wydanej w dniu 19 lipca 2021 r. przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną na prowadzenie działalności gospodarczej przez spółkę zależną PCC BD Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, w której po 50% udziałów ma Spółka oraz PCC Rokita S.A. („Informacja Poufna”).

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 22 lipca 2021 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd spółki PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC EXOL”) informuje, że powziął informację o Decyzji o wparciu nr 16/LSSE wydanej w dniu 19 lipca 2021 r. przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (dalej: Decyzja) na prowadzenie działalności gospodarczej przez spółkę zależną PCC BD Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej PCC BD), w której po 50% udziałów ma Spółka oraz PCC Rokita SA.

Decyzja obejmuje rozważane nowe przedsięwzięcie inwestycyjne potencjalnej budowy instalacji chemicznej służącej do produkcji wyrobów wytwarzanych z użyciem tlenku etylenu, którego zwiększone dostawy po roku 2023 będą realizowane na podstawie potencjalnej negocjowanej umowy dostaw. (dalej: Inwestycja”).

Spółka PCC BD otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w następujących pozycjach PKWiU: 20.11– 20.17, 20.20, 20.30, 20.41, 20.42, 20.52, 20.53, 20.59, 20.60 (z wyłączeniem 20.60.1), 21.10, 21.20, 72.11, 72.19, 74.10.

Niniejsza Decyzja została wydana na czas określony – 15 lat licząc od dnia jej wydania.

Teren realizacji inwestycji jest w większej części położony w granicach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W Decyzji ustalono następujące warunki:

  1. Poniesienie na terenie realizacji inwestycji kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w rozumieniu § 4 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji Dz.U. z 2018 r. poz. 1713 (dalej: „Rozporządzenie”) w wysokości co najmniej 270 mln zł w terminie do 30 czerwca 2026 r.
  2. Zatrudnienie po wydaniu Decyzji, na terenie realizacji nowej inwestycji co najmniej 55 pracowników w terminie do 30 czerwca 2026 r. i utrzymanie tego zatrudnienia do 30 czerwca 2031 r.
  3. Zakończenie Inwestycji w terminie do dnia 30.06.2026 r.
  4. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych o których mowa w § 8 ust. 7 Rozporządzenia, stanowiących podstawę do naliczenia maksymalnego zwolnienia podatkowego wyniesie 351 mln zł.

Spółka PCC BD jest zobowiązana również do spełnienia kryteriów jakościowych, określonych w Decyzji.

Ze względu na znaczenie Inwestycji oraz jej wartość Spółka zakwalifikowała Decyzję o wsparciu Inwestycji jako informację poufną.

Rozważana Inwestycja byłaby uniwersalną instalacją przeznaczoną do produkcji wielu grup produktowych wytwarzanych dotychczas przez spółki Grupy PCC EXOL oraz umożliwiłaby wprowadzanie nowych grup rodzajów produktów nie wytwarzanych do tej pory przez te podmioty. Nowa instalacja będzie charakteryzowała się elastycznością nie tylko pod kątem rodzaju wytwarzanych produktów, ale również zróżnicowania technologii produkcji.”

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”) spółka PCC EXOL S.A. („Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą negocjacji z PKN Orlen S.A. wspólnie z PCC Rokita S.A. dotyczących dostaw tlenku etylenu po roku 2023 („Informacja Poufna”).

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 25 maja 2021 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd spółki PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC EXOL”) informuje, że w dniu 25 maja 2021 r., po analizie różnych opcji zabezpieczenia stałych dostaw tlenku etylenu po roku 2023, doszedł do wniosku, że potencjalna możliwość zawarcia z PKN Orlen S.A. długoterminowej umowy dostawy tlenku etylenu wydaje się opcją wartą rozpatrzenia pod warunkiem spełnienia szeregu krytycznych warunków.

Ponieważ jednak propozycja PKN Orlen S.A. niesie za sobą konieczność znacznego zwiększenia ilości odbieranego tlenku etylenu (docelowo do 120.000 ton rocznie), Zarząd Spółki postanowił skierować do PCC Rokita S.A. wniosek o rozważenie koncepcji wspólnych odbiorów tak zwiększonych ilości tlenku etylenu przez obie spółki. W ocenie Spółki będzie to naturalna kontynuacja współpracy w zakresie zakupu tlenku etylenu, którą Spółka i PCC Rokita S.A. prowadzą obecnie.

Warunkiem dalszej analizy przedmiotowej kwestii jest przeprowadzenie szczegółowej i pogłębionej analizy w zakresie zasad wspólnego zagospodarowania tlenku etylenu przez obie spółki, podziału nakładów inwestycyjnych koniecznych do zwiększenia  zdolności produkcyjnych, analizy chłonności rynku produktów wytwarzanych z użyciem tlenku etylenu, w tym analizy możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, oraz uzgodnienie w toku negocjacji satysfakcjonujących dla Spółki i PCC Rokita S.A. warunków współpracy z PKN Orlen S.A.

Zarząd Spółki w dniu 25 maja 2021 r. uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na podjęcie ww. działań, pod warunkiem uzyskania akceptacji PCC Rokita S.A. na przeprowadzenie ww. analiz. PCC Rokita S.A. wyraziła zgodę na przeprowadzenie tych działań w dniu 25 maja 2021 r.”

Ponadto Spółka informuje, że ewentualna decyzja o podpisaniu z PKN Orlen S.A. umowy dostawy tlenku etylenu będzie uzależniona od odpowiednich zgód korporacyjnych.

PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2015 r., w dniu 11 sierpnia 2021 r. doszło do wydania 660.907 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja, uprawniających łącznie do 660.907 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje”), w związku z rejestracją z dniem 11 sierpnia 2021 r. Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i wprowadzeniem ich do obrotu giełdowego.

Po wydaniu Akcji wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 173.475.735 złotych i dzieli się na 173.475.735 akcji, o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym:
a) 500.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do nr 500.000,
b) 29.700.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 29.700.000,
c) 93.866.000 akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 93.866.000,
d) 27.234.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od 1 do 27.234.000,
e) 9.927.231 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od 1 do 9.927.231,
f) 11.257.143 akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 11.257.143,
g) 991.361 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 991.361.

Aktualna łączna liczba głosów w Spółce wynosi: 297.541.735.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu dokumentów Akcji wynosi 991.362 zł.

Podstawa prawna: §5 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2021 r. otrzymał komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych, zgodnie z którym dniem rejestracji 660 907 akcji serii F Spółki o kodzie ISIN PLPCCEX00010 będzie dzień 11 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd spółki PCC EXOL S.A. informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2021 r. otrzymał od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: GPW) uchwałę nr 787/2021, w której Zarząd GPW:

  1. stwierdza, iż zgodnie z §19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 660.907 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PCC EXOL S.A. o wartości nominalnej 1 zł (dalej: Akcje);
  2. na podstawie §36, §37, §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z §3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, postanawia wprowadzić z dniem 11 sierpnia 2021 r. do obrotu giełdowego Akcje, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 11 sierpnia 2021 r. rejestracji tych Akcji i oznaczenia ich kodem „PLPCCEX00010”.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2021 roku Spółka powzięła informację o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”) w sprawie zawarcia ze Spółką z dniem 3 sierpnia 2021 r. umowy o rejestrację w depozycie akcji zwykłych na okaziciela serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.11.2015 r. (dalej: „Akcje”).

Zgodnie z Oświadczeniem, w odpowiedzi na wniosek Spółki, KDPW dokona rejestracji w związku z wyrejestrowaniem warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kodem PLPCCEX00101, z których zostało wykonane prawo objęcia 660.907 Akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLPCCEX00010, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych Akcji do obrotu.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 26 lipca 2021 r. powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 22 lipca 2021 r. dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki aktualizującej wysokość kapitału zakładowego Spółki.

Wskutek wpisania powyższej zmiany statutu Spółki odzwierciedlającej podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 172 649 601 zł o kwotę 165 227 zł poprzez emisję Akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, kapitał zakładowy Spółki wynosi 172 814 828 zł i dzieli się na 172 814 828 akcji imiennych i zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, reprezentujących łącznie 296 880 828 głosów, w tym

a) 500.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do nr 500.000,

b) 29.700.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 29.700.000,

c) 93.866.000 akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 93.866.000,

d) 27.234.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od 1 do 27.234.000,

e) 9.927.231 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 do 9.927.231,

f) 11.257.143 akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 11.257.143,

g) 330 454 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 330 454.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: §5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Tekst jednolity Statutu 

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. informuje o ustanowieniu zabezpieczenia wierzytelności Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z umową kredytową zawartą dnia 29 kwietnia 2021 r. na kwotę 55 mln zł.

W dniu 12 lipca 2021 r. Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 2 lipca 2021 r. przez Sąd Rejonowy w Płocku wpisu hipoteki łącznej na księdze wieczystej nr PL1P/00062140/0, prowadzonej dla nieruchomości wchodzącej w skład Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2 położonej w Płocku.

Hipoteka łączna do kwoty 138 300 000 zł współobciąża nieruchomości wchodzące w skład Wydziału Etoksylaty ETE-1 i Siarczanowane ETS położone w Brzegu Dolnym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Mirosława Siwirskiego, powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014, dotyczące nabycia w dniu 30 czerwca 2021 r. poza systemem obrotu 660.907 akcji na okaziciela serii F wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego ustanowionego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 10 listopada 2015 r.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść powiadomienia

 

Zarząd PCC EXOL S.A. (dalej również: „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. otrzymał informację o tym, że w dniu 30 czerwca 2021 r. Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Mirosław Siwirski, pełniący do 31 sierpnia 2020 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki (dalej też: „Uprawniony”), złożył oświadczenie o objęciu 660.907 akcji zwykłych na okaziciela serii F w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda akcja (dalej też: „Akcje”).

Akcje oferowane są przez Spółkę uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej również: „Warranty”), na warunkach określonych w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Prezesa (Członka) Zarządu (dalej też: „Uchwała w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego”) oraz w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie emisji Warrantów uprawniających do objęcia Akcji z wyłączeniem prawa poboru Warrantów, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji z wyłączeniem prawa poboru Akcji i zmiany statutu Spółki.

Uprawniony objął uprzednio Warranty w liczbie:
1. 165.227 w dniu 14 czerwca 2017 r. w wykonaniu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego (raport bieżący 18/2017 z dn. 14 czerwca 2017 r.) w zamian za które objęte zostały akcje, o czym Spółka informowała raportem bieżącym 10/2019 z dnia 19.04.2019,
2. 165.227 w dniu 22 maja 2019 r. w wykonaniu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego (raport bieżący 17/2019 z dn. 22 maja 2019 r.), w zamian za które objęte zostały akcje, o czym Spółka informowała raportem bieżącym 02/2021 z dnia 04.02.2021,
3. 660.907 w dniu 26 maja 2020 r. w wykonaniu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego (raport bieżący 31/2020 z dn. 26 maja 2020 r.) oraz

4. 660.908 w dniu 17 maja 2021 r. w wykonaniu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego (raport bieżący 18/2021 z dn. 17 maja 2021 r.).

Szczegółowa podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22 czerwca 2021 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 17 czerwca 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu wpisu w Rejestrze Zastawów w przedmiocie ustanowienia zastawu rejestrowego do kwoty 82 500 000 zł na rzecz Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („BOŚ”) na mieniu ruchomym oraz prawach wchodzących w skład wydziałów produkcji, tj.:

– Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-1, położonego w Brzegu Dolnym,
– Wydziału Produkcji Siarczanowanych ETS położonego w Brzegu Dolnym,
– Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2 położonego w Płocku,
które to wydziały stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony tytułem zabezpieczenia wierzytelności BOŚ w związku z umową kredytową w kwocie 55 mln zł z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Łączna aktualna wartość ewidencyjna obciążanego mienia ruchomego oraz praw dotyczących Wydziałów Produkcyjnych: Etoksylaty ETE-1 i Siarczanowane ETS położonych w Brzegu Dolnym oraz Etoksylaty ETE-2, położonego w Płocku wynosi ok. 83 mln zł. Tym samym wartość obciążanych aktywów przekracza kryterium 10% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, co spowodowało uznanie tych aktywów łącznie za znaczące.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje o ustanowieniu zabezpieczenia wierzytelności Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z umową kredytową zawartą dnia 29 kwietnia 2021 r. na kwotę 55 mln zł („Umowa”).

W dniu 15 czerwca 2021 r. Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 8 czerwca 2021 r. przez Sąd Rejonowy w Wołowie zmiany treści wpisu dotyczącego hipoteki łącznej do kwoty 138 300 000 zł, ustanowionej na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A., tj. w skład:
– Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-1, położonego w Brzegu Dolnym, objętego księgami wieczystymi nr: WRL/00043415/6, WR1L/00043414/9, WR1L/00043413/2, WRL/00043421/1, WR1L/00043420/4, WR1L/00047295/6 i WR1L/00043412/5 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wołowie,
– Wydziału Produkcji Siarczanowanych ETS położonego w Brzegu Dolnym, objętego księgami wieczystymi nr: WRL/00043417/0, WR1L/00043416/3, WR1L/00043418/7 i WR1L/00043419/4, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wołowie,
poprzez wskazanie, że przedmiotowa hipoteka zabezpiecza także wierzytelności wynikające z Umowy.

Hipoteka łączna do kwoty 138 300 000 zł, stanowiąca zabezpieczenie dla Umowy, zgodnie z postawieniami tej Umowy, docelowo ma współobciążać, poza Wydziałami Etoksylaty ETE-1 i Siarczanowane ETS położonymi w Brzegu Dolnym, również Wydział Produkcji Etoksylatów ETE-2 położony w Płocku. Spółka poda informację o dokonaniu wpisów w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wchodzącej w skład Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2, w przedmiocie ustanowienia hipoteki łącznej przez Sąd Rejonowy w Płocku, po uzyskaniu przez Spółkę takiej informacji.

Łączna aktualna wartość ewidencyjna wszystkich nieruchomości, obciążanych hipoteką łączną współobciążającą te nieruchomości, tj. Wydziałów Produkcyjnych: Etoksylaty ETE-1 i Siarczanowane ETS położonych w Brzegu Dolnym oraz Etoksylaty ETE-2 położonego w Płocku, wynosi ok. 127 mln zł. Tym samym wartość obciążanych aktywów przekracza kryterium 10% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, co spowodowało uznanie tych aktywów łącznie za znaczące.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

Zarząd PCC EXOL S.A. (dalej również „Spółka”) informuje, że w dniu 17 maja 2021 r. Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej, Pana Mirosława Siwirskiego, pełniącego do dnia 31 sierpnia 2020 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki (dalej też: „Uprawniony”), powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014, dotyczące bezpłatnego nabycia poza rynkiem regulowanym 660.908 imiennych warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A w dniu 17 maja 2021 r. w ramach programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 10 listopada 2015 r. z późn. zm.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Powiadomienie o transakcji

Zarząd PCC EXOL S.A. (dalej również „Spółka”) informuje, że w wykonaniu Uchwały nr 3 z dnia 10 listopada 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z późn. zm. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Prezesa (Członka) Zarządu (dalej też: „Zasady Programu Motywacyjnego”), w dniu 29 kwietnia 2021 r., w ramach V Roku Obrotowego Realizacji Programu, tj. roku 2020, Spółka zaoferowała Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Siwirskiemu, pełniącemu do dnia 31 sierpnia 2020 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki (dalej też: „Uprawniony”), objęcie 660.908 imiennych warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 10 listopada 2015 r. z późn. zm. (dalej też: „Warranty”), uprawniających do objęcia 660.908 akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda (dalej też: „Akcje”), przy czym 1 Warrant uprawnia do objęcia 1 Akcji, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Pan Mirosław Siwirski w dniu 17 maja 2021 r. przyjął ofertę i objął nieodpłatnie wszystkie zaoferowane Warranty w liczbie 660.908 sztuk.

Warranty objęte są trójstronną umową lock-up zawartą w dniu 14 czerwca 2017 r. pomiędzy Emitentem, PCC SE z siedzibą w Duisburgu, Niemcy oraz Panem Mirosławem Siwirskim, w której Uprawniony na podstawie Programu Motywacyjnego zobowiązuje się do niezbywania i nieobciążania Warrantów na rzecz jakiegokolwiek podmiotu innego niż Spółka oraz do niezamieniania Warrantów na Akcje przez okres 12 miesięcy od daty ich zarejestrowania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Niezastosowanie się do powyższego spowoduje nałożenie na Uprawnionego niewyłącznej kary umownej w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesięciu groszy) od każdego Warrantu zamienionego na Akcję przed upływem 12-miesięcznego terminu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Zarząd PCC EXOL SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku z dnia 05 maja 2021 r. na dzień 12 maja 2021 r.

Pozostałe terminy opublikowane w raporcie nr 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. pozostają bez zmian.

Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd PCC EXOL S.A. (dalej również: „Spółka”) informuje, że w wykonaniu Uchwały nr 3 z dnia 10 listopada 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego, w dniu 29 kwietnia 2021 r., w ramach V Roku Obrotowego Realizacji Programu, tj. roku 2020, Spółka zaoferowała Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Siwirskiemu, pełniącemu do dnia 31 sierpnia 2020 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki (dalej też: „Uprawniony”), objęcie 660.908 imiennych warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 10 listopada 2015 r. (dalej też: „Warranty”), uprawniających do objęcia 660.908 akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda (dalej też: „Akcje”), przy czym 1 Warrant uprawnia do objęcia 1 Akcji. O decyzji Uprawnionego dotyczącej objęcia Warrantów Spółka poinformuje w odrębnym raporcie.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 27 kwietnia 2021 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

– PCC Chemicals GmbH, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 150 988 026 akcjami i 275 054 026 głosami wynikającymi z tych akcji, w tym 135 323 143 akcjami imiennymi i 259 389 143 głosami wynikającymi z akcji imiennych oraz 15 664 883 akcjami na okaziciela i 15 664 883 głosami wynikającymi z akcji na okaziciela, co stanowi 99,99% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 92,65% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC EXOL SA wynosi 172 814 828 . Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 296 880 828.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 27 kwietnia 2021 roku zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść uchwał podjętych

Zarząd PCC EXOL SA (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 rok, w której postanawia podzielić zysk netto Spółki w kwocie 37.607.688,95 zł za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, w następujący sposób:
– kwota 29.378.520,76 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,17 zł na jedną akcję,
– kwota 8.229.168,19 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 6 maja 2021 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 14 maja 2021 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 172 814 828.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny rekomendacji Zarządu Spółki w zakresie podziału jednostkowego zysku Spółki za rok 2020 (dalej: „Zysk”).

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację podziału Zysku, określoną w uchwale Zarządu Spółki z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału Zysku, zgodnie z którą Zysk za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w kwocie 37.607.688,95 zł zostałby podzielony w następujący sposób:
– kwota 29.378.520,76 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,17 zł na jedną akcję,
– kwota 8.229.168,19 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła propozycję Zarządu dotyczącą terminów:
– dnia dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 6.05.2021 r.
– wypłaty dywidendy na dzień 14.05.2021 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

Zarząd spółki PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej propozycji podziału jednostkowego zysku netto za rok 2020 w kwocie 37.607.688,95 zł (dalej: „Zysk”).

Mając na uwadze wypracowany w 2020 roku Zysk i możliwości finansowe Spółki, Zarząd rekomenduje podział Zysku w ten sposób, aby na kapitał zapasowy Spółki została przekazana kwota w wysokości 8.229.168,19 zł, a pozostałą kwotę z podziału Zysku aby Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 29.378.520,76 zł, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,17 zł na jedną akcję.

Zarząd ponadto przedstawił propozycje terminów:
– dnia dywidendy/dnia nabycia praw do dywidendy: 06.05.2021 r.,
– dnia wypłaty dywidendy: 14.05.2021 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2015 r., w dniu 1 kwietnia 2021 r. doszło do wydania 165.227 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja, uprawniających łącznie do 165.227 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje”), w związku z rejestracją z dniem 1 kwietnia 2021 r. Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i wprowadzeniem ich do obrotu giełdowego.

Po wydaniu Akcji wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 172.814.828 złotych i dzieli się na 172.814.828 akcji, o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym:
a) 500.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do nr 500.000,
b) 29.700.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 29.700.000,
c) 93.866.000 akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 93.866.000,
d) 27.234.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od 1 do 27.234.000,
e) 9.927.231 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 do 9.927.231,
f) 11.257.143 akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 11.257.143,
g) 330.454 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 330.454.

Aktualna łączna liczba głosów w Spółce wynosi: 296.880.828.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu dokumentów Akcji wynosi 1.652.269 zł.

Podstawa prawna: §5 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306150, NIP 9880267207, REGON 020716361, BDO 000030805, z kapitałem zakładowym 172.649.601 zł w pełni wpłaconym („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i 2, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526), („KSH”), zwołuje na dzień 27 kwietnia 2021 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. („Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Brzegu Dolnym (56-120), przy ul. Sienkiewicza 4, budynek oznaczony symbolem G-5, I piętro, sala „Brzeg Dolny”.

1. Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uchwała w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej powołania.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2020.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2020.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2020.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2020 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
10. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach
w latach obrotowych 2019 i 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2020,
b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2020,
c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2020,
d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2020 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
e. udzielenia absolutorium członkom organów PCC EXOL S.A. z wykonania obowiązków
w roku 2020,
f. podziału zysku netto PCC EXOL S.A. za rok 2020,
g. zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach
w latach obrotowych 2019 i 2020,
h. wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A.,
i. w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 z dnia 10 listopada 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. dotyczącej Programu Motywacyjnego dla Prezesa (Członka) Zarządu,
j. w sprawie zmian w Uchwale nr 4 z dnia 10 listopada 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych,
k. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

2. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Zgodnie z art. 4061 §1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 11 kwietnia 2021 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (11 kwietnia 2021 roku) jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i imiennych. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Uprawnieni z akcji zdematerializowanych oraz zastawnicy lub użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, w celu wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinni zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później, niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 12 kwietnia 2021 roku, od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać informacje wskazane w art. 4063 §1 KSH, tj.:
1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
2. liczbę akcji;
3. odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
5. wartość nominalną akcji;
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
8. cel wystawienia zaświadczenia;
9. wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
10. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
11. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych
są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu PCC EXOL S.A. (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w sekretariacie Zarządu PCC EXOL S.A. (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki w sekretariacie Zarządu PCC EXOL S.A. (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu.
Wraz z żądaniem przesłania listy:
a) akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi – zobowiązani są potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,
b) akcjonariusze będący osobami fizycznymi – zobowiązani są załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,
c) pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza – zobowiązany jest dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru lub innego właściwego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przesłania listy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF (zgodnie
z określonymi poniżej zasadami komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej).
Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

3. Prawo akcjonariusza do: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia oraz zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (nie później niż 6 kwietnia 2021 roku). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w sekretariacie Zarządu PCC EXOL S.A. (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w sekretariacie Zarządu PCC EXOL S.A. (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres ir.exol@pcc.eu, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, przy czym Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
W przypadku zgłoszonego podczas obrad Walnego Zgromadzenia żądania akcjonariusza udzielenia informacji dotyczących Spółki, Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia, natomiast w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 6 KSH.
Akcjonariusz Spółki zgłaszający żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad lub zgłaszający projekty uchwał winien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania,
a dodatkowo w przypadku:
a) akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,
b) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,
c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru lub innego właściwego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie lub projekty przy wykorzystaniu poczty elektronicznej zastosowanie mają określone poniżej zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, każdy z akcjonariuszy może zgłaszać również podczas Walnego Zgromadzenia. O kolejności głosowania poszczególnych projektów uchwał dotyczących tego samego punktu porządku obrad rozstrzygać będzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

4. Zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Akcjonariusze przesyłający żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, dokumentację potwierdzającą ich uprawnienie do złożenia żądania oraz pytania związane z porządkiem obrad powinni jednocześnie wskazać adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Zarząd Spółki będzie kontaktować się z akcjonariuszem, a także jego pełnomocnikiem, jeśli pełnomocnik został ustanowiony. Adres podany przez akcjonariusza służy weryfikacji, mogącej polegać między innymi na zwrotnym pytaniu skierowanym do akcjonariusza lub jego pełnomocnika w celu potwierdzenia przekazanych informacji. Korzystanie przez akcjonariusza za pomocą poczty elektronicznej z dokumentów wymaga przesłania ich w formacie PDF. Przesyłane pocztą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Przekazanie przez akcjonariuszy korespondencji w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej ir.exol@pcc.eu lub bez dochowania wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie wywołuje skutków wobec Spółki i jako takie wnioski akcjonariusza nie zostaną uwzględnione. Ryzyko związane z użyciem poczty elektronicznej jako formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza
i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Wzór formularza stosowanego podczas głosowania przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej www.pcc-exol.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie > Spółka > Walne Zgromadzenia” oraz jako załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów i głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i zostaje następnie dołączone do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza, a w przypadku jego braku datę urodzenia akcjonariusza. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą prawną, powinno zawierać firmę, siedzibę i nr KRS lub innego rejestru akcjonariusza oraz dane określone w zdaniu poprzedzającym dotyczące osób, udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu, najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2021 roku, do godz. 15:00.
Wzór pełnomocnictwa udzielanego w formie elektronicznej został zamieszczony na stronie internetowej www.pcc-exol.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie > Spółka > Walne Zgromadzenia” oraz jako załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Spółka, podejmując odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zobowiązuje również akcjonariuszy do przesłania Spółce najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2021 roku, do godz. 15:00, za pomocą poczty elektronicznej na adres: ir.exol@pcc.eu skanu dokumentu pełnomocnictwa (format PDF), wskazując:
– osobę pełnomocnika z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i PESEL pełnomocnika, a w przypadku jego braku datę urodzenia pełnomocnika – gdy pełnomocnik jest osobą fizyczną, lub
– firmę (nazwę) pełnomocnika z podaniem siedziby, adresu, numeru KRS (lub innego rejestru),
a także imion i nazwisk osób działających w imieniu podmiotu, któremu udzielono pełnomocnictwa, nie będącego osobą fizyczną.
Ponadto akcjonariusz, pełnomocnik lub osoby działające w ich imieniu, jeśli akcjonariusz lub pełnomocnik jest osobą prawną, zobowiązani są przedstawić Spółce odpowiednio następujące dokumenty dotyczące akcjonariusza i pełnomocnika oraz osób działających w ich imieniu, jeśli akcjonariusz lub pełnomocnik jest osobą prawną:
– do wglądu: dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości;
– kopię odpisu aktualnego lub pełnego z właściwego dla tego podmiotu rejestru.
Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki, jako zwołujący Walne Zgromadzenie, nie przewiduje możliwości uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki, jako zwołujący Walne Zgromadzenie, nie przewiduje możliwości wypowiadania się
w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki, jako zwołujący Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Udostępnienie pełnej dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki www.pcc-exol.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie > Spółka > Walne Zgromadzenia”.

10. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki: www.pcc-exol.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie > Spółka > Walne Zgromadzenia”.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

11. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

I. Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzenia”, informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku
z wykonywaniem przez akcjonariuszy, ich pełnomocników, osoby uprawnione z akcji zdematerializowanych oraz zastawników lub użytkowników, którym przysługuje prawo głosu (dalej: „Uprawnieni”) uprawnień oraz obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w związku z udziałem Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu (dalej: „Dane”) jest PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym ul. Sienkiewicza 4 (56-120) (dalej: „Administrator”).
II. Państwa Dane mogły zostać udostępnione Administratorowi przez odpowiedni podmiot przyjmujący zapisy w ramach emisji papierów wartościowych, z usług którego korzystaliście Państwo w tym celu. Mogły też zostać przesłane przez akcjonariuszy, pełnomocników lub przedstawicieli m.in. w związku z koniecznością wykazania prawa do reprezentowania Uprawnionego.
III. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się przez e-mail: iod.exol@pcc.eu.
IV. W związku ze statusem Uprawnionych Administrator może przetwarzać następujące Dane: dane identyfikacyjne (w tym imię i nazwisko, adres, seria i numer dowodu osobistego, numer PESEL itp.), dane kontaktowe (w tym adres, adres e-mail), szczegóły dotyczące emisji oraz inne Dane przekazane Spółce w związku z dalszą współpracą lub kontaktem.
V. Administrator przetwarza Dane w celu:
– umożliwienia realizacji przez Uprawnionych praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych;
– realizacji obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w ramach udzielenia odpowiedzi na zapytania lub wnioski kierowane do Spółki, prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie, przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia i umożliwienia w nim uczestnictwa, prowadzenia rejestrów / list akcjonariuszy, innej niezbędnej dokumentacji, a także w celu wywiązania się z obowiązków rachunkowych i podatkowych;
– realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z umożliwieniem kontaktu z akcjonariuszami, weryfikacją ich tożsamości, potencjalnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń.
VI. Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora jest:
– art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, wynikających w szczególności z Kodeksu spółek handlowych, Ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR);
– art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – niezbędność do wykonania umowy objęcia akcji lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą;
– art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci konieczności zapewnienia kontaktu z akcjonariuszami, weryfikacji ich tożsamości, możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
VII. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez Uprawnionych ich praw, w tym udziału Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu.
VIII. Dane mogą być przekazywane podmiotom, które wspierają Spółkę w realizacji jej obowiązków, w szczególności podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), podmiotom realizującym przesyłki, zapewniającym bieżącą obsługę prawną, przeprowadzającym audyty, świadczącym usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów etc., operatorom płatności internetowych lub bankom – w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym, w ramach powyższych czynności, także podmiotom z Grupy Kapitałowej PCC.
Dane mogą zostać przekazane także Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych SA, Giełdzie Papierów Wartościowych SA, a także właściwym organom, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, na ich żądanie.
IX. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania przez Administratora w związku z realizacją celów określonych w pkt V. powyżej, a w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe, dot. emisji papierów wartościowych) będą zobowiązywać Spółkę do dłuższego przetwarzania tych danych lub Administrator będzie uprawniony do ich przechowywania dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, wówczas dane będą przechowywane przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa.
X. Jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu Danych poza terytorium EOG (np. w przypadku, kiedy akcjonariusz mający siedzibę poza terytorium EOG zwróci się do Administratora
o przesłanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub gdy Administrator zleci wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG), Administrator podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych.
W szczególności, Dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego tylko w sytuacji, kiedy:
– w umowie z odbiorcą zawarto stosowne klauzule umowne zwane „standardowymi klauzulami umownymi” zatwierdzone przez Komisję Europejską lub
– w stosunku do danego państwa trzeciego stwierdzono decyzją Komisji Europejskiej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych .
W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji o zastosowanych zabezpieczeniach, w szczególności kontaktując się w sprawie ochrony Danych e-mailowo – adres wskazany w pkt. III.
XI. W przypadkach określonych przepisami Rozporządzenia przysługuje Państwu prawo dostępu do Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora). W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem mailowo na adres wskazany
w pkt III.
XII. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Danych narusza przepisy prawa.
XIII. Państwa Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

 

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 marca 2021 r. otrzymał komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu. Zgodnie z komunikatem z dnia 31 marca 2021 r. dniem rejestracji 165.227 akcji serii F Spółki o kodzie ISIN PLPCCEX00010 będzie dzień 1 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd spółki PCC EXOL S.A. informuje, iż w dniu 29 marca 2021 r. otrzymał od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: GPW) uchwałę nr 334/2021, w której Zarząd GPW:
1. stwierdza, iż zgodnie z §19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 165.227 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PCC EXOL S.A. o wartości nominalnej 1 zł (dalej: Akcje);
2. na podstawie §36, §37, §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z §3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, postanawia wprowadzić z dniem 1 kwietnia 2021 r. do obrotu giełdowego Akcje, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 kwietnia 2021 r. rejestracji tych Akcji i oznaczenia ich kodem „PLPCCEX00010”.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 marca 2021 r. Spółka otrzymała od PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, czyli od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, tj. z Wiceprezesem Zarządu Spółki, z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki oraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie dotyczące zastawu na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 7 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Powiadomienie

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 marca 2021 r. Spółka otrzymała od PCC Chemicals GmbH z siedzibą w Duisburgu (Niemcy), czyli od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, tj. z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie dotyczące zastawu na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 7 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Powiadomienie

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 marca 2021 roku Spółka powzięła informację o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”) w sprawie zawarcia ze Spółką z dniem 16 marca 2021 r. umowy o rejestrację w depozycie akcji zwykłych na okaziciela serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.11.2015 r. (dalej: „Akcje”).

Zgodnie z Oświadczeniem, w odpowiedzi na wniosek Spółki, KDPW dokona rejestracji w depozycie 165.227 Akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLPCCEX00010, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych Akcji do obrotu.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 lutego 2021 r. Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Mirosława Siwirskiego, powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014, dotyczące nabycia w dniu 4 lutego 2021 r. poza systemem obrotu 165 227 akcji na okaziciela serii F wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego ustanowionego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 10 listopada 2015 r.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Treść powiadomienia

Zarząd PCC EXOL S.A. (dalej również: „Spółka”) informuje, że w dniu 4 lutego 2021 r. otrzymał informację o tym, że w dniu 4 lutego 2021 r. Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Mirosław Siwirski, pełniący do 31 sierpnia 2020 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki (dalej też: „Uprawniony”), złożył oświadczenie o objęciu 165.227 akcji zwykłych na okaziciela serii F w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda akcja (dalej też: „Akcje”).

Akcje oferowane są przez Spółkę uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej również: „Warranty”), na warunkach określonych w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Prezesa (Członka) Zarządu (dalej też: „Uchwała w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego”) oraz w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie emisji Warrantów uprawniających do objęcia Akcji z wyłączeniem prawa poboru Warrantów, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji z wyłączeniem prawa poboru Akcji i zmiany statutu Spółki.

Uprawniony objął uprzednio Warranty w liczbie:
1. 165.227 w dniu 14 czerwca 2017 r. w wykonaniu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego (raport bieżący 18/2017 z dn. 14 czerwca 2017 r.) w zamian za które objęte zostały akcje, o czym Spółka informowała raportem bieżącym 10/2019 z dnia 19.04.2019,
2. 165.227 w dniu 22 maja 2019 r. w wykonaniu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego (raport bieżący 17/2019 z dn. 22 maja 2019 r.) oraz
3. 660.907 w dniu 26 maja 2020 r. w wykonaniu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego (raport bieżący 31/2020 z dn. 26 maja 2020 r.).

Szczegółowa podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje o terminach publikacji raportów okresowych dotyczących roku obrotowego 2021:

– 10 marca 2021 r. – jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020,
– 5 maja 2021 r. – skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku,
– 16 sierpnia 2021 r. – skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku,
– 5 listopada 2021 r. – skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową o Spółce.

Na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone jednostkowe skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz ze skróconą informacją dodatkową.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22.12.2020 r. Spółka otrzymała od PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy) („PCC SE”), od PCC Chemicals GmbH z siedzibą w Duisburgu (Niemcy) („PCC Chemicals”) oraz od Pana Waldemara Preussnera powiadomienia („Powiadomienia”). Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu. Spółka zwraca uwagę na następujące elementy Powiadomień:

– PCC Chemicals jest podmiotem zorganizowanym na prawie niemieckim, w całości i wyłącznie kontrolowanym przez PCC SE, a w szczególności 100% udziałów w kapitale zakładowym PCC Chemicals jest własnością PCC SE;

– PCC SE zbyła na rzecz PCC Chemicals wszystkie posiadane przez siebie akcje PCC EXOL S.A., tj. 150 988 026 akcji (87,45% udziału w kapitale Spółki) uprawniających do 275 054 026 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (92,7% w ogólnej liczbie głosów) („Akcje”);

– PCC Chemicals osiągnęła 92,7% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

– na części akcji imiennych Spółki, należących obecnie do PCC Chemicals, jest ustanowiony zastaw rejestrowy zabezpieczający wierzytelności PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym; obowiązki wynikające z tego zastawu obciążają obecnie PCC Chemicals jako zastawcę (dłużnika rzeczowego) zamiast PCC SE (szczegóły dotyczące tego zastawu w raporcie bieżącym Spółki nr 53/2020).

Wraz z przekazanymi Powiadomieniami, PCC SE przedstawiła Spółce następujące informacje:

– PCC SE podkreśla, że wobec faktu, iż PCC SE jest wyłącznym wspólnikiem PCC Chemicals i nie planuje zmiany kontroli nad PCC Chemicals, a przez to pośrednio nad Spółką, to opisana wyżej reorganizacja ma wyłącznie charakter techniczny i nie wpłynie w żaden sposób na zmianę oczekiwanej od Spółki strategii prowadzenia biznesu;

– działalność PCC EXOL S.A. w zakresie produkcji w segmencie chemikaliów, w tym konsekwentny dalszy rozwój produktów specjalistycznych, pozostaną nadal kluczowe jako mające bardzo ważne znaczenie
w strukturze całej Grupy PCC;

– minione miesiące 2020 roku potwierdzają słuszność przyjętej strategii Grupy PCC w segmencie chemii strategia ta zakłada w ramach poszczególnych spółek, między innymi, intensyfikację prac nad rozwojem własnych technologii i nacisk na innowacyjność, co w rezultacie prowadzi do poszerzenia portfolio produktowego.

Powiadomienia zostały sporządzone na podstawie:

– art. 19 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014;
– art. 69 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 pkt 2) oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
– art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Szczegółowa podstawa prawna:
– art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE,
– art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Powiadomienie 19 MAR 1 PCC SE
Powiadomienie 19 MAR 2 PCC SE
Powiadomienie 19 MAR 3 PCC SE
Powiadomienie 19 MAR 1 PCC Chemicals
Powiadomienie 19 MAR 2 PCC Chemicals
Powiadomienie 19 MAR 3 PCC Chemicals
Powiadomienie 19 MAR zastaw
Powiadomienie 69 uof

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2014, 30/2014, 15/2016, 16/2016 oraz w ramach aktualizacji raportu nr 36/2020  informuje o ustanowieniu zabezpieczenia wierzytelności Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („BOŚ”) w związku z umową kredytową zawartą dnia 4 czerwca 2020 r. na kwotę 35 mln zł.

W dniu 22 grudnia 2020 r. Emitent powziął informację o dokonaniu w dniu 15 grudnia 2020 r. przez Sąd Rejonowy w Płocku wpisu hipoteki łącznej na księdze wieczystej nr PL1P/00062140/0, prowadzonej dla nieruchomości wchodzącej w skład Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2 położonej w Płocku.

Hipoteka łączna do kwoty 52 500 000 PLN ustanowiona na nieruchomości wchodzącej w skład Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2 położonej w Płocku współobciąża nieruchomości wchodzące w skład Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-1 (objęte księgami wieczystymi nr WR1L/00043415/6, WR1L/00043414/9, WR1L/00043413/2, WR1L/00043421/1, WR1L/00043420/4, WR1L/00047295/6 i WR1L/00043412/5, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wołowie) oraz Wydziału Produkcji Siarczanowanych ETS (objęte księgami wieczystymi nr WR1L/00043417/0, WR1L/00043416/3, WR1L/00043418/7 i WR1L/00043419/4 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wołowie).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), informuje, że w dniu 14 grudnia 2020 r. Spółka otrzymała od Waldemara Preussnera oraz PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy) skorygowane zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy.

Treść zawiadomienia

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), informuje, że w dniu 10 grudnia 2020 r. Spółka otrzymała od Waldemara Preussnera oraz PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy) zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy.

Treść zawiadomienia

Zarząd PCC EXOL SA (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 3 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie ustanowienia dwuosobowego składu Zarządu oraz powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Dariusza Ciesielskiego a dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Rafała Zdona na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. Niniejsze uchwały Rady Nadzorczej wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Informacje dotyczące Pana Dariusza Ciesielskiego oraz Pana Rafała Zdona jako osób zarządzających, określone w § 10 ust. 4, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz § 5 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Dariusz Ciesielski

Rafał Zdon

Zarząd Spółki pod firmą PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, adres: ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306150, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9880267207, REGON 020716361, BDO 000030805, z kapitałem zakładowym 172 649 601 PLN, wpłaconym w całości (dalej „Spółka”) informuje, że w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”), z dniem 1 marca 2021 wygaśnie moc obowiązująca wydanych przez Spółkę w formie dokumentowej akcji oraz warrantów subskrypcyjnych.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 16 Ustawy, wzywa akcjonariuszy Spółki oraz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia posiadanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez ich rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW).

Dokumenty akcji i warrantów subskrypcyjnych należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Sienkiewicza 4, 56-129 Brzeg Dolny, budynek G-2A, pokój nr 102A (Biuro Zarządu Spółki), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi lub posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych.

Niniejsze wezwanie jest piątym, spośród pięciu wymaganych przez wyżej wymieniony przepis Ustawy.

Zarząd Spółki pod firmą PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, adres: ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306150, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9880267207, REGON 020716361, BDO 000030805, z kapitałem zakładowym 172 649 601 PLN, wpłaconym w całości (dalej „Spółka”) informuje, że w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”), z dniem 1 marca 2021 wygaśnie moc obowiązująca wydanych przez Spółkę w formie dokumentowej akcji oraz warrantów subskrypcyjnych.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 16 Ustawy, wzywa akcjonariuszy Spółki oraz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia posiadanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez ich rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW).

Dokumenty akcji i warrantów subskrypcyjnych należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Sienkiewicza 4, 56-129 Brzeg Dolny, budynek G-2A, pokój nr 102A (Biuro Zarządu Spółki), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi lub posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych.

Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych przez wyżej wymieniony przepis Ustawy.

Zarząd Spółki pod firmą PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, adres: ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306150, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9880267207, REGON 020716361, BDO 000030805, z kapitałem zakładowym 172 649 601 PLN, wpłaconym w całości (dalej „Spółka”) informuje, że w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”), z dniem 1 marca 2021 wygaśnie moc obowiązująca wydanych przez Spółkę w formie dokumentowej akcji oraz warrantów subskrypcyjnych.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 16 Ustawy, wzywa akcjonariuszy Spółki oraz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia posiadanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez ich rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW).

Dokumenty akcji i warrantów subskrypcyjnych należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Sienkiewicza 4, 56-129 Brzeg Dolny, budynek G-2A, pokój nr 102A (Biuro Zarządu Spółki), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi lub posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych.

Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych przez wyżej wymieniony przepis Ustawy.

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 października 2020 r. Spółka otrzymała od PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy), czyli od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, tj. z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki oraz z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie dotyczące nabycia akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść powiadomienia

Zarząd Spółki pod firmą PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, adres: ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306150, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9880267207, REGON 020716361, BDO 000030805, z kapitałem zakładowym 172 649 601 PLN, wpłaconym w całości (dalej „Spółka”) informuje, że w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”), z dniem 1 marca 2021 wygaśnie moc obowiązująca wydanych przez Spółkę w formie dokumentowej akcji oraz warrantów subskrypcyjnych.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 16 Ustawy, wzywa akcjonariuszy Spółki oraz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia posiadanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez ich rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW).

Dokumenty akcji i warrantów subskrypcyjnych należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Sienkiewicza 4, 56-129 Brzeg Dolny, budynek G-2A, pokój nr 102A (Biuro Zarządu Spółki), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi lub posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych.

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych przez wyżej wymieniony przepis Ustawy.

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 października 2020 r. Spółka otrzymała od PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, czyli od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, tj. z Prezesem Zarządu Spółki oraz z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie dotyczące zastawu na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 7 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Powiadomienie

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 października 2020 r. Spółka otrzymała od PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy), czyli od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, tj. z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki oraz z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie dotyczące zastawu na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 7 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Powiadomienie

Zarząd Spółki pod firmą PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, adres: ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306150, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9880267207, REGON 020716361, BDO 000030805, z kapitałem zakładowym 172 649 601 PLN, wpłaconym w całości (dalej „Spółka”) informuje, że w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”), z dniem 1 marca 2021 wygaśnie moc obowiązująca wydanych przez Spółkę w formie dokumentowej akcji oraz warrantów subskrypcyjnych.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 16 Ustawy, wzywa akcjonariuszy Spółki oraz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia posiadanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez ich rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW).

Dokumenty akcji i warrantów subskrypcyjnych należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Sienkiewicza 4, 56-129 Brzeg Dolny, budynek G-2A, pokój nr 102A (Biuro Zarządu Spółki), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi lub posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przez wyżej wymieniony przepis Ustawy.

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 września 2020 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

– PCC SE, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 148 781 026 akcjami i 272 847 026 głosami wynikającymi z tych akcji, w tym 135 323 143 akcjami imiennymi i 259 389 143 głosami wynikającymi z akcji imiennych oraz 13 457 883 akcjami na okaziciela i 13 457 883 głosami wynikającymi z akcji na okaziciela, co stanowi 100% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 91,96 % w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC EXOL SA wynosi 172 649 601. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 296 715 601.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.51/2020

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 30 września 2020 roku zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść uchwał podjętych

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2020 r. powołało Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Mirosława Siwirskiego.

Informacje dotyczące w/w osoby jako osoby nadzorującej, określone w § 10 ust. 4, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Mirosław Siwirski

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306150, NIP 9880267207, REGON 020716361, BDO 000030805, z kapitałem zakładowym 172.649.601 zł w pełni wpłaconym („Spółka”), na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505), („KSH”), zwołuje na dzień 30 września 2020 roku, na godzinę 15:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA („Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Brzegu Dolnym (56-120), przy ul. Sienkiewicza 4, budynek oznaczony symbolem G-5, I piętro, sala „Brzeg Dolny”.

1. Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uchwała w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej powołania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.
Zgodnie z art. 4061 §1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 14 września 2020 roku.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (14 września 2020 roku) jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i imiennych.
Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu
14 września 2020 roku.
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. nie później niż 15 września 2020 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Listę uprawnionych z akcji Spółki na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 14 września 2020 roku, i które nie zostaną odebrane przed zakończeniem dnia Walnego Zgromadzenia tj. 30 września 2020 roku, lub zaświadczeń złożonych Spółce wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w przypadku akcji mających postać dokumentu) oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu PCC EXOL SA (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w sekretariacie Zarządu PCC EXOL SA (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki w sekretariacie Zarządu PCC EXOL SA (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu.
Wraz z żądaniem przesłania listy:
a) akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi – zobowiązani są potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,
b) akcjonariusze będący osobami fizycznymi – zobowiązani są załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,
c) pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza – zobowiązany jest dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru lub innego właściwego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przesłania listy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF (zgodnie z określonymi poniżej zasadami komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej).
Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
3. Prawo akcjonariusza do: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia i zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (nie później niż 9 września 2020 roku). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w sekretariacie Zarządu PCC EXOL SA (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w sekretariacie Zarządu PCC EXOL SA (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres ir.exol@pcc.eu, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
Akcjonariusz Spółki zgłaszający żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad lub zgłaszający projekty uchwał winien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a dodatkowo w przypadku:
a) akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,
b) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,
c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru lub innego właściwego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie lub projekty przy wykorzystaniu poczty elektronicznej zastosowanie mają określone poniżej zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, każdy z akcjonariuszy może zgłaszać również podczas Walnego Zgromadzenia. O kolejności głosowania poszczególnych projektów uchwał dotyczących tego samego punktu porządku obrad rozstrzygać będzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
4. Zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
Akcjonariusze przesyłający wnioski o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, dokumentację potwierdzającą ich uprawnienie do złożenia wniosków oraz pytania związane z porządkiem obrad powinni jednocześnie wskazać adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego zarząd Spółki będzie kontaktować się z akcjonariuszem, a także jego pełnomocnikiem, jeśli pełnomocnik został ustanowiony. Adres podany przez akcjonariusza służy weryfikacji, mogącej polegać między innymi na zwrotnym pytaniu skierowanym do akcjonariusza lub jego pełnomocnika w celu potwierdzenia przekazanych informacji. Korzystanie przez akcjonariusza za pomocą poczty elektronicznej z dokumentów wymaga przesłania ich w formacie PDF. Przesyłane pocztą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone przysięgle na język polski. Przekazanie przez akcjonariuszy korespondencji w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej ir.exol@pcc.eu lub bez dochowania wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie wywołuje skutków wobec Spółki i jako takie wnioski akcjonariusza nie zostaną uwzględnione. Ryzyko związane z użyciem poczty elektronicznej jako formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.
5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Wzór formularza stosowanego podczas głosowania przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej www.pcc-exol.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie > Spółka > Walne Zgromadzenia” oraz jako załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów i głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i zostaje następnie dołączone do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza, a w przypadku jego braku datę urodzenia akcjonariusza. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą prawną, powinno zawierać firmę, siedzibę i nr KRS lub innego rejestru akcjonariusza oraz dane określone w zdaniu poprzedzającym dotyczące osób, udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu, najpóźniej do dnia 29 września 2020 roku, do godz. 15:00.
Wzór pełnomocnictwa udzielanego w formie elektronicznej został zamieszczony na stronie internetowej www.pcc-exol.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie > Spółka > Walne Zgromadzenia” oraz jako załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Spółka, podejmując odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zobowiązuje również akcjonariuszy do przesłania Spółce najpóźniej do dnia 29 września 2020 roku, do godz. 15:00, za pomocą poczty elektronicznej na adres: ir.exol@pcc.eu skanu dokumentu pełnomocnictwa (format PDF), wskazując:
– osobę pełnomocnika z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i PESEL pełnomocnika, a w przypadku jego braku datę urodzenia pełnomocnika – gdy pełnomocnik jest osobą fizyczną, lub
– firmę (nazwę) pełnomocnika z podaniem siedziby, adresu, numeru KRS (lub innego rejestru), a także imion i nazwisk osób działających w imieniu podmiotu, któremu udzielono pełnomocnictwa, nie będącego osobą fizyczną.
Ponadto akcjonariusz, pełnomocnik lub osoby działające w ich imieniu, jeśli akcjonariusz lub pełnomocnik jest osobą prawną, zobowiązani są przedstawić Spółce odpowiednio następujące dokumenty dotyczące akcjonariusza i pełnomocnika oraz osób działających w ich imieniu, jeśli akcjonariusz lub pełnomocnik jest osobą prawną:
– do wglądu: dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości;
– kopię odpisu aktualnego lub pełnego z właściwego dla tego podmiotu rejestru.
Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.
6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
9. Udostępnienie pełnej dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki www.pcc-exol.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie > Spółka > Walne Zgromadzenia”.
10. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki: www.pcc-exol.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie > Spółka > Walne Zgromadzenia”.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

11. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
I. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez akcjonariuszy, ich pełnomocników, osoby uprawnione z akcji imiennych, świadectw tymczasowych i zdematerializowanych akcji na okaziciela oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu (dalej: „Uprawnieni”) uprawnień oraz obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w związku z udziałem Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu (dalej: „Dane”) jest PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym ul. Sienkiewicza 4 (56-120) (dalej: „Administrator”).
II. Państwa Dane mogły zostać udostępnione Administratorowi przez odpowiedni podmiot przyjmujący zapisy w ramach emisji papierów wartościowych, z usług którego korzystaliście Państwo w tym celu.
III. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się przez e-mail: iod.exol@pcc.eu.
IV. W związku ze statusem Uprawnionych Administrator może przetwarzać następujące Dane: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, szczegóły dotyczące emisji oraz inne Dane przekazane Spółce w związku z dalszą współpracą lub kontaktem.
V. Administrator przetwarza Dane w celu:
– realizacji przez Uprawnionych praw wynikających z papierów wartościowych;
– realizacji obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w ramach udzielenia odpowiedzi na zapytania lub wnioski kierowane do Spółki, prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie, prowadzenia rejestrów / list akcjonariuszy, innej niezbędnej dokumentacji;
– realizacji umowy o nabycie papierów wartościowych;
– wykupu papierów wartościowych lub ich umorzenia;
– podatkowym oraz prowadzenia rachunkowości;
– związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów.
VI. Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora jest:
– realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, wynikających w szczególności z nabycia i posiadania akcji Administratora, Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR);
– niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą;
– prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
VII. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez Uprawnionych praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym udziału Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu.
VIII. Dane mogą być przekazywane podmiotom, które wspierają Spółkę w realizacji umów, wysyłaniu wiadomości e-mail, zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), a także podmiotom realizującym przesyłki, zapewniającym bieżącą obsługę prawną, przeprowadzającym audyty, świadczącym usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów etc., operatorom płatności internetowych lub bankom – w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym, w ramach powyższych czynności, także podmiotom z Grupy Kapitałowej PCC.
Dane mogą zostać przekazane także Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych SA, Giełdzie Papierów Wartościowych SA, a także właściwym organom, na ich żądanie, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego.
Dane mogą zostać przekazywane także do biura informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczej, podmiotom nabywającym wierzytelności, urzędowi rejestracji patentowej oraz innym podmiotom określonym przez przepisy prawa.
IX. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji praw Uprawnionych wynikających z papierów wartościowych, przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe, dot. emisji papierów wartościowych) będą zobowiązywać Spółkę do dłuższego przetwarzania tych danych lub będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.
X. Jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu Danych do miejsca poza terytorium EOG, Administrator podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:
– stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską lub
– transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.
W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji o zabezpieczeniach, w szczególności kontaktując się w sprawie ochrony Danych e-mailowo – adres wskazany w pkt. III.
XI. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora), jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
XII. Jeżeli podstawą przetwarzania Danych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo jej odwołania w dowolny sposób, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed odwołaniem zgody.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał

Formularz głosowania przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa

Informacja o liczbie akcji i głosów 

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 31 sierpnia 2020 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

– PCC SE, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 148 781 026 akcjami i 272 847 026 głosami wynikającymi z tych akcji, w tym 135 323 143 akcjami imiennymi i 259 389 143 głosami wynikającymi z akcji imiennych oraz 13 457 883 akcjami na okaziciela i 13 457 883 głosami wynikającymi z akcji na okaziciela, co stanowi 100 % w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 91,96 % w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC EXOL SA wynosi 172 649 601. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 296 715 601.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 31 sierpnia 2020 roku zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść uchwał podjętych

 

 

Zarząd PCC EXOL SA (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2020 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki została złożona przez Pana Mirosława Siwirskiego rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie Pan Mirosław Siwirski zadeklarował wolę uczestniczenia w Radzie Nadzorczej Spółki.

Wobec złożonej deklaracji, Rada Nadzorcza postanowiła wystąpić z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwały w sprawie powołania Mirosława Siwirskiego w skład Rady Nadzorczej.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie ustanowienia jednoosobowego składu Zarządu i powołania dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Pana Rafała Zdona na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Informacje dotyczące w/w Pana Rafała Zdona jako osoby zarządzającej, określone w § 10 ust. 4, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz § 5 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rafał Zdon

 

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306150,  NIP 9880267207, REGON 020716361, BDO 000030805, z kapitałem zakładowym 172.649.601 zł w pełni wpłaconym („Spółka”), na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505), („KSH”), zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 roku, na godzinę 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA („Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Brzegu Dolnym (56-120), przy ul. Sienkiewicza 4, budynek oznaczony symbolem G-5, I piętro, sala „Brzeg Dolny”.

  1. Porządek obrad:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Uchwała w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej powołania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A.
  1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Zgodnie z art. 4061 §1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 15 sierpnia 2020 roku.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (15 sierpnia 2020 roku) jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i imiennych.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu
15 sierpnia 2020 roku.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. nie później niż 17 sierpnia 2020 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji Spółki na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 15 sierpnia 2020 roku, i które nie zostaną odebrane przed zakończeniem dnia Walnego Zgromadzenia tj. 31 sierpnia 2020 roku, lub zaświadczeń złożonych Spółce wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w przypadku akcji mających postać dokumentu) oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu PCC EXOL SA (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w sekretariacie Zarządu PCC EXOL SA (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki w sekretariacie Zarządu PCC EXOL SA (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu.

Wraz z żądaniem przesłania listy:

  1. akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi – zobowiązani są potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,
  2. akcjonariusze będący osobami fizycznymi – zobowiązani są załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,
  3. pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza – zobowiązany jest dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru lub innego właściwego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przesłania listy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF (zgodnie z określonymi poniżej zasadami komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej).

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

  1. Prawo akcjonariusza do: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia i zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (nie później niż 10 sierpnia 2020 roku). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w sekretariacie Zarządu PCC EXOL SA (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w sekretariacie Zarządu PCC EXOL SA (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres ir.exol@pcc.eu, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Akcjonariusz Spółki zgłaszający żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad lub zgłaszający projekty uchwał winien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a dodatkowo w przypadku:

  1. akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,
  2. akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,
  3. zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru lub innego właściwego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie lub projekty przy wykorzystaniu poczty elektronicznej zastosowanie mają określone poniżej zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, każdy z akcjonariuszy może zgłaszać również podczas Walnego Zgromadzenia. O kolejności głosowania poszczególnych projektów uchwał dotyczących tego samego punktu porządku obrad rozstrzygać będzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

  1. Zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Akcjonariusze przesyłający wnioski o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, dokumentację potwierdzającą ich uprawnienie do złożenia wniosków oraz pytania związane z porządkiem obrad powinni jednocześnie wskazać adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego zarząd Spółki będzie kontaktować się z akcjonariuszem, a także jego pełnomocnikiem, jeśli pełnomocnik został ustanowiony. Adres podany przez akcjonariusza służy weryfikacji, mogącej polegać między innymi na zwrotnym pytaniu skierowanym do akcjonariusza lub jego pełnomocnika w celu potwierdzenia przekazanych informacji. Korzystanie przez akcjonariusza za pomocą poczty elektronicznej z dokumentów wymaga przesłania ich w formacie PDF. Przesyłane pocztą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone przysięgle na język polski. Przekazanie przez akcjonariuszy korespondencji w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej ir.exol@pcc.eu lub bez dochowania wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie wywołuje skutków wobec Spółki i jako takie wnioski akcjonariusza nie zostaną uwzględnione. Ryzyko związane z użyciem poczty elektronicznej jako formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.

  1. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.

Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Wzór formularza stosowanego podczas głosowania przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej www.pcc-exol.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie > Spółka > Walne Zgromadzenia” oraz jako załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów i głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i zostaje następnie dołączone do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza, a w przypadku jego braku datę urodzenia akcjonariusza. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą prawną, powinno zawierać firmę, siedzibę i nr KRS lub innego rejestru akcjonariusza oraz dane określone w zdaniu poprzedzającym dotyczące osób, udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu, najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2020 roku, do godz. 15:00.

Wzór pełnomocnictwa udzielanego w formie elektronicznej został zamieszczony na stronie internetowej www.pcc-exol.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie > Spółka > Walne Zgromadzenia” oraz jako załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Spółka, podejmując odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zobowiązuje również akcjonariuszy do przesłania Spółce najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2020 roku, do godz. 15:00, za pomocą poczty elektronicznej na adres: ir.exol@pcc.eu skanu dokumentu pełnomocnictwa (format PDF), wskazując:

  • osobę pełnomocnika z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i PESEL pełnomocnika, a w przypadku jego braku datę urodzenia pełnomocnika – gdy pełnomocnik jest osobą fizyczną, lub
  • firmę (nazwę) pełnomocnika z podaniem siedziby, adresu, numeru KRS (lub innego rejestru), a także imion i nazwisk osób działających w imieniu podmiotu, któremu udzielono pełnomocnictwa, nie będącego osobą fizyczną.

Ponadto akcjonariusz, pełnomocnik lub osoby działające w ich imieniu, jeśli akcjonariusz lub pełnomocnik jest osobą prawną, zobowiązani są przedstawić Spółce odpowiednio następujące dokumenty dotyczące akcjonariusza i pełnomocnika oraz osób działających w ich imieniu, jeśli akcjonariusz lub pełnomocnik jest osobą prawną:

  • do wglądu: dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości;
  • kopię odpisu aktualnego lub pełnego z właściwego dla tego podmiotu rejestru.

Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

  1. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  1. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  1. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  1. Udostępnienie pełnej dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki www.pcc-exol.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie > Spółka > Walne Zgromadzenia”.

  1. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki: www.pcc-exol.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie > Spółka > Walne Zgromadzenia”.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

  1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez akcjonariuszy, ich pełnomocników, osoby uprawnione z akcji imiennych, świadectw tymczasowych i zdematerializowanych akcji na okaziciela oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu (dalej: „Uprawnieni”) uprawnień oraz obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w związku z udziałem Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu (dalej: „Dane”) jest PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym ul. Sienkiewicza 4 (56-120) (dalej: „Administrator”).
  3. Państwa Dane mogły zostać udostępnione Administratorowi przez odpowiedni podmiot przyjmujący zapisy w ramach emisji papierów wartościowych, z usług którego korzystaliście Państwo w tym celu.
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się przez e-mail: iod.exol@pcc.eu.
  1. W związku ze statusem Uprawnionych Administrator może przetwarzać następujące Dane: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, szczegóły dotyczące emisji oraz inne Dane przekazane Spółce w związku z dalszą współpracą lub kontaktem.
  2. Administrator przetwarza Dane w celu:
  • realizacji przez Uprawnionych praw wynikających z papierów wartościowych;
  • realizacji obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w ramach udzielenia odpowiedzi na zapytania lub wnioski kierowane do Spółki, prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie, prowadzenia rejestrów / list akcjonariuszy, innej niezbędnej dokumentacji;
  • realizacji umowy o nabycie papierów wartościowych;
  • wykupu papierów wartościowych lub ich umorzenia;
  • podatkowym oraz prowadzenia rachunkowości;
  1. Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora jest:
  • realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, wynikających w szczególności z nabycia i posiadania akcji Administratora, Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR);
  • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
  • Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez Uprawnionych praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym udziału Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu.
  • Dane mogą być przekazywane podmiotom, które wspierają Spółkę w realizacji umów, wysyłaniu wiadomości e-mail, zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), a także podmiotom realizującym przesyłki, zapewniającym bieżącą obsługę prawną, przeprowadzającym audyty, świadczącym usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów etc., operatorom płatności internetowych lub bankom – w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym, w ramach powyższych czynności, także podmiotom z Grupy Kapitałowej PCC.

Dane mogą zostać przekazane także Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych SA, Giełdzie Papierów Wartościowych SA, a także właściwym organom, na ich żądanie, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego.

Dane mogą zostać przekazywane także do biura informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczej, podmiotom nabywającym wierzytelności, urzędowi rejestracji patentowej oraz innym podmiotom określonym przez przepisy prawa.

  1. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji praw Uprawnionych wynikających z papierów wartościowych, przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe, dot. emisji papierów wartościowych) będą zobowiązywać Spółkę do dłuższego przetwarzania tych danych lub będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.
  2. Jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu Danych do miejsca poza terytorium EOG, Administrator podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:
  • stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską lub
  • transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji o zabezpieczeniach, w szczególności kontaktując się w sprawie ochrony Danych e-mailowo – adres wskazany w pkt. III.

  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora), jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Jeżeli podstawą przetwarzania Danych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo jej odwołania w dowolny sposób, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed odwołaniem zgody.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał

Formularz głosowania przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa

Informacja o liczbie akcji i głosów

Polityka Wynagrodzeń

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w związku z zakończeniem IV Programu Emisji Obligacji PCC EXOL (dalej: „Program”), przeprowadzonego na podstawie prospektu emisyjnego, opublikowanego w dniu 24 lipca 2019 roku, informuje o łącznych kosztach Programu.

1) Wartość emisji Programu: 100 000 000 zł.
2) Łączna wysokość kosztów emisji Programu: 883 592,48 zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 729 685,35 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0,00 zł,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 100 747,40 zł,
d) promocji oferty: 53 159,73 zł.
3) Koszty w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty w wysokości 687 818,35 zł zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy od daty emisji obligacji serii C1 i C2 do daty wykupu. Na dzień sporządzenia raportu Spółka rozliczyła w wyniku 30 339,41 zł.

4) Średni koszt przypadający na jedną obligację z emisji Programu: 1,96 zł.
5) Papiery wartościowe wyemitowane w ramach IV Programu Emisji Obligacji zostały opłacone gotówką.

Podstawa prawna: §16 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, podjął Uchwałę nr 490/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku, w której postanowił:

1) wprowadzić z dniem 9 lipca 2020 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 obligacji na okaziciela serii C2 Spółki, o wartości nominalnej 100 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCEX00077″;
2) notować obligacje, o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PCX0925″.

 

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 lipca 2020 r. otrzymał komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu. Zgodnie z komunikatem z dnia 6 lipca 2020 r. dniem rejestracji 250.000 obligacji serii C2 Spółki o kodzie ISIN PLPCCEX00077 będzie dzień 7 lipca 2020 r.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 489/2020 z dnia 3 lipca 2020 roku, na podstawie §3 ust. 1 i 7, §3a ust. 1 i 2, §5 oraz §8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250 000 obligacji na okaziciela serii C2 spółki PCC EXOL S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda, z dniem rejestracji obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd PCC EXOL SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii C2 emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 24 lipca 2019 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii C2, opublikowanych w dniu 1 czerwca 2020 r.:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 4-23 czerwca 2020 r.
2. Data przydziału obligacji: 24 czerwca 2020 r.
3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 250 000
4. Stopa redukcji obligacji: 61,00%
5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 641 019
6. Liczba przydzielonych obligacji: 250 000
7. Cena, po jakiej obligacje C2 były nabywane: 100 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: 878
9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 866
10. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję)
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii C2: 25 000 000 zł
12. Obligacje opłacone zostały środkami pieniężnymi.

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach IV Programu Emisji Obligacji.
Podstawa prawna: §16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd PCC EXOL SA zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii C2 emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 24 lipca 2019 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii C2, opublikowanych w dniu 1 czerwca 2020 r., podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii C2. W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 250 000 obligacji serii C2 po cenie emisyjnej równej 100 zł.

Złożono 1 081 zapisów na 641 019 obligacji serii C2. Inwestorom przydzielono łącznie 250 000 obligacji serii C2. Średnia stopa alokacji w wyniosła 39,00%. Średnia stopa redukcji wyniosła 61,00%.

Szczegółowy raport spełniający wymogi §16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

Zarząd PCC EXOL SA (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki na kolejną kadencję.

Rada Nadzorcza powołała Pana Mirosława Siwirskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Pana Rafała Zdona na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Uchwała w sprawie powołania Członków Zarządu wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2020 r.

Informacje dotyczące w/w Panów jako osób zarządzających, określone w § 10 ust. 4, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Mirosław Siwirski

Rafał Zdon

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2014, 30/2014, 15/2016 i 16/2016 informuje o aktualizacji ustanowionych zabezpieczeń wierzytelności Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („BOŚ”) w związku z udzielonymi Spółce umowami kredytowymi.

W dniu 22 czerwca 2020 r. Emitent powziął informację o dokonaniu w dniach 16 i 17 czerwca 2020 r. przez Sąd Rejonowy w Wołowie wpisów istniejących hipotek na księgach wieczystych nr WR1/L/00047295/6 i WR1L/00043412/5 prowadzonych dla Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE1 w Brzegu Dolnym, tj.:
– hipoteki łącznej do kwoty 138 300 000 PLN na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE1 i Wydziale Produkcji Siarczanowanych ETS położonych w Brzegu Dolnym oraz Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-2 położonym w Płocku na zabezpieczenie umów kredytowych z dnia 19 sierpnia 2014 r.,
– hipoteki łącznej do kwoty 75 000 000 PLN na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-1 i Wydziale Produkcji Siarczanowanych ETS położonych w Brzegu Dolnym oraz Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-2 położonym w Płocku na zabezpieczenie umowy kredytowej z dnia 19 sierpnia 2014 r, przedłużonej aneksem w dniu 24 czerwca 2019 r.
– hipoteki umownej łącznej do kwoty 94 500 000 PLN na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE1 i Wydziale Produkcji Siarczanowanych ETS położonych w Brzegu Dolnym oraz Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-2 położonym w Płocku na zabezpieczenie umowy kredytowej z dnia 19 lutego 2016 r.

Ponadto Spółka informuje o ustanowieniu nowej hipoteki łącznej do kwoty 52 500 000 PLN na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-1 (objętym księgami wieczystymi nr WR1L/00043415/6, WR1L/00043414/9, WR1L/00043413/2, WR1L/00043421/1, WR1L/00043420/4, WR1L/00047295/6 i WR1L/00043412/5, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wołowie) i Wydziale Produkcji Siarczanowanych ETS (objętym księgami wieczystymi nr WR1L/00043417/0, WR1L/00043416/3, WR1L/00043418/7 i WR1L/00043419/4 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wołowie), położonych w Brzegu Dolnym na zabezpieczenie umowy kredytowej zawartej dnia 4 czerwca 2020 r. w wysokości 35 mln zł. Spółka dodatkowo poda informację o dokonaniu wpisów w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wchodzącej w skład Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2 położonej w Płocku, w przedmiocie ustanowienie hipotek przez Sąd Rejonowy w Płocku po uzyskaniu przez Spółkę takiej informacji.

Łączna aktualna wartość ewidencyjna wszystkich obciążanych nieruchomości, mienia ruchomego oraz praw dotyczących Wydziałów Produkcyjnych: Siarczanowane ETS i Etoksylaty ETE-1, położonych w Brzegu Dolnym oraz Etoksylaty ETE-2, położonego w Płocku wynosi ok. 150 mln zł, w tym grunty, budynki i budowle ok. 88 mln oraz urządzenia i maszyny oraz prawa ok. 62 mln zł. Tym samym wartość obciążanych aktywów przekracza kryterium 10% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, co spowodowało uznanie tych aktywów łącznie za znaczące.

Poza relacjami wynikającymi z opisanej w niniejszym raporcie współpracy, nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a BOŚ.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 29.05.2020 r. na podstawie §30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy podjął uchwałę nr 403/2020 w sprawie zawieszenia od dnia 2 czerwca 2020 r. obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A2, oznaczonymi kodem PLPCCEX00044.

Uchwała została podjęta po rozpatrzeniu wniosku Spółki o zawieszenie obrotu, w związku z zamiarem przedterminowego wykupu obligacji serii A2.

Na podstawie §110 ust. 9 – 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił, iż:
1. zlecenia maklerskie na obligacje serii A2 przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 1 czerwca 2020 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu;
2. od dnia zawieszenia tj. od dnia 2 czerwca 2020 r., zlecenia maklerskie na obligacje serii A2 nie będą przyjmowane.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie art. 2 pkt. 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33 i art. 45 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz ust. 1 pkt 8) uchwały Zarządu PCC EXOL SA z 12 czerwca 2019 r. nr 74/2019 w sprawie IV Programu Emisji Obligacji („Program”), podjął w dniu 28 maja 2020 r. uchwałę nr 60/2020 w sprawie emisji obligacji serii C2 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii C2 („Obligacje serii C2”). Obligacje serii C2 zostaną wyemitowane w oparciu o prospekt emisyjny podstawowy Programu („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 lipca 2019 r. oraz opublikowany w dniu 24 lipca 2019 r.

W ramach Programu Spółka wyemituje 250.000 Obligacji serii C2 o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii C2 wyniesie 25.000.000,00 zł. Obligacje serii C2 oprocentowane będą w stałej wysokości 5,5 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii C2 w terminie 5 lat i 3 miesięcy od dnia ich przydziału. Obligacje serii C2 będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii C2, którego to zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii C2.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii C2 zostaną podane do publicznej wiadomości.

Obligacje serii C2 nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii C2 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

 

Zarząd PCC EXOLS.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 maja 2020 roku działając na podstawie art. 76 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH, § 1 ust. 4 uchwały z dnia 30 sierpnia 2016 r. nr 78/2016 Zarządu PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w sprawie emisji obligacji serii A2 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii A2 („Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii A2”), oraz na podstawie pkt C Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii A2 podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie wszystkich 250.000 Obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 złotych emitowanych przez Spółkę w ramach I Programu Emisji Obligacji („Wcześniejszy Wykup”).

Dzień Wcześniejszego Wykupu został ustalony na 12 czerwca 2020 roku, natomiast Dzień Ustalenia Praw do Wcześniejszego Wykupu na 4 czerwca 2020 roku.

W związku z decyzją o Wcześniejszym Wykupie, Spółka za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., wypłaci obligatariuszom uprawnionym z Obligacji serii A2 kwotę wcześniejszego wykupu, której wartość zostanie ustalona zgodnie z pkt C Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii A2.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii A2.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

Zarząd PCC EXOL S.A. (dalej również „Spółka”) informuje, że w dniu 26.05.2020 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Spółki, Pana Mirosława Siwirskiego powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014, dotyczące bezpłatnego nabycia poza rynkiem regulowanym 660.907 imiennych warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A w dniu 26.05.2020 w ramach programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 10 listopada 2015 r.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść powiadomienia

Zarząd PCC EXOL S.A. (dalej również „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w wykonaniu Uchwały nr 3 z dnia 10 listopada 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Prezesa (Członka) Zarządu (dalej też: „Zasady Programu Motywacyjnego”), w dniu 26 maja 2020 r., w ramach IV Roku Obrotowego Realizacji Programu, tj. roku 2019, Spółka zaoferowała Prezesowi Zarządu, Panu Mirosławowi Siwirskiemu (dalej też: „Uprawniony”), objęcie 660.907 imiennych warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 10 listopada 2015 r. (dalej też: „Warranty”), uprawniających do objęcia 660.907 akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda (dalej też: „Akcje”), przy czym 1 Warrant uprawnia do objęcia 1 Akcji.

Pan Mirosław Siwirski w dniu 26.05.2020 r. przyjął ofertę i objął nieodpłatnie wszystkie zaoferowane Warranty w liczbie 660.907 sztuk.

Warranty objęte są trójstronną umową lock-up zawartą w dniu 14 czerwca 2017 r. pomiędzy Emitentem, PCC SE z siedzibą w Duisburgu, Niemcy oraz Panem Mirosławem Siwirskim, w której Uprawniony na podstawie Programu Motywacyjnego zobowiązuje się do niezbywania i nieobciążania Warrantów na rzecz jakiegokolwiek podmiotu innego niż Spółka oraz do niezamieniania Warrantów na Akcje przez okres 12 miesięcy od daty ich przyznania. Niezastosowanie się do powyższego spowoduje nałożenie na Uprawnionego niewyłącznej kary umownej w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesięciu groszy) od każdego Warrantu zamienionego na Akcję przed upływem 12-miesięcznego terminu.

W umowie Uprawniony zobowiązuje się ponadto, że nie będzie zbywał bez uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej Spółki żadnej z objętych przez siebie w ramach Programu Motywacyjnego Akcji przez okres 2 lat, licząc odrębnie dla każdej puli Akcji, do których objęcia uprawniony będzie Uprawniony, od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym Spółka zobowiązana była do zaoferowania Uprawnionemu Warrantów w rozumieniu Zasad Programu Motywacyjnego. W przypadku naruszenia tego zobowiązania, Uprawniony zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Spółki niewyłącznej kary umownej w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesięciu groszy) od każdej zbytej Akcji.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 20 maja 2020 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

– PCC SE, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 148 781 026 akcjami i 272 847 026 głosami wynikającymi z tych akcji, w tym 135 323 143 akcjami imiennymi i 259 389 143 głosami wynikającymi z akcji imiennych oraz 13 457 883 akcjami na okaziciela i 13 457 883 głosami wynikającymi z akcji na okaziciela, co stanowi 100 % w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 91,96 % w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC EXOL SA wynosi 172 649 601. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 296 715 601.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 20 maja 2020 roku zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść uchwał podjętych

 

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 maja 2020 r. powołało 5 Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w osobach: Pana Waldemara Franza Preussnera, Pana Alfreda Pelzera, Pana Wiesława Klimkowskiego, Pana Roberta Pabicha oraz Pana Arkadiusza Szymanka.

Informacje dotyczące w/w Panów jako osób nadzorujących, określone w § 10 pkt 3, 4, 5 i 6 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami), zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Waldemar Preussner

Alfred Pelzer

Wiesław Klimkowski

Robert Pabich

Arkadiusz Szymanek

 

 

Zarząd PCC EXOL SA (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 20 maja 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 rok, w której postanawia podzielić zysk netto Spółki w kwocie 26 198 600,48 zł za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w następujący sposób:

– kwota 8 632 480,05  zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,05 zł na jedną akcję,

– kwota 17 566 120,43 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 28 maja 2020 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 5 czerwca 2020 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 172 649 601.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 16 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie opinii co do propozycji Zarządu Spółki w zakresie podziału jednostkowego zysku Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 rok („Zysk”).

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Spółki dotyczącą przeznaczenia Zysku w kwocie 26 198 600,48 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych czterdzieści osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 14 maja 2020 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku za rok 2019, w której to rekomenduje przeznaczyć zysk netto PCC EXOL S.A. za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 26 198 600,48 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych czterdzieści osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE